Caso ‘Blanqueo Fito’: hay otros cuatro familiares del líder de Los Choneros investigados por lavado de activos
El anuncio se dio tras la detención y encarcelamiento preventivo de seis familiares del cabecilla de Los Choneros, entre ellos su hermano.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que otras cuatro personas del círculo familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, están bajo investigación por su presunta vinculación en el caso ‘Blanqueo Fito’, una red dedicada al lavado de activos.
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El anuncio se dio tras la detención y encarcelamiento preventivo de seis familiares del cabecilla de Los Choneros, entre ellos su hermano Yandry Nicomedes Macías Villamar, quienes fueron procesados luego de una extensa audiencia judicial.
“Tengo cuatro blancos más que estamos investigando y son parte del mismo círculo de alias Fito”, aseguró Reimberg, este miércoles 4 de junio, sobre las operaciones con los familiares del narcotraficante prófugo.
El funcionario destacó que ya se ha dado "un golpe claro a una parte importante de la familia de él (Fito), por estar vinculados en el negocio ilícito de lavado de activos".
Asimismo, Reimberg explicó que la UAFE (Unidad de Análisis Financiero), la Fiscalía y la Policía han trabajado de forma coordinada para recopilar información precisa, lo que —según dijo— justificó el tiempo que tomó el proceso. “Nos tardamos un poco porque era parte del trabajo investigativo”, señaló.
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El ministro también manifestó que el bloque de búsqueda está operando con fuerza. “Hemos hecho lo que muchos pensaban que no había la valentía: ingresar a sus bienes, a sus barrios, a su casa, e incautarlos, así como intervenir sus compañías. Estos son pasos firmes que estamos dando”, afirmó.
La investigación –a cargo de la Unidad Antilavado de Activos– se inició el 3 de abril de 2024, con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE, el cual evidenciaría presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar de Fito.
Dicho reporte señala que Inda Mariela P. T. (esposa) y Verónica Narcisa B. Z., (pareja sentimental) habrían ingresado –de forma inusual e injustificada– al Sistema Financiero Nacional, más de 2 millones de dólares, entre 2016 a 2023.
Se presume que el dinero provendría del cometimiento de delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, liderados por alias “Fito”, como narcotráfico, microtráfico, auto gobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, control de agencias de tránsito para matriculación de automotores, entre otros.
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