Microvistazo | Excontralor Carlos Pólit es declarado culpable en Estados Unidos Podcast 23/04/2024 - 20:35
Excontralor Carlos Pólit es declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para lavar activos Excontralor Carlos Pólit Faggioni declarado culpable en Estados Unidos por seis cargos. Nacional 23/04/2024 - 13:23
Microvistazo | Noboa revelará nombres de "los capos reales" en Ecuador y de los implicados en apagones Podcast 18/04/2024 - 21:39
Ordenan captura de albanés Dritan Gjika por presunto lavado de activos de $31 millones en Ecuador; hay nuevos vinculados La Fiscalía General del Estado vinculó al cabecilla de la mafia albanesa, dos argentinos y dos ecuatorianos a la causa. Nacional 18/04/2024 - 17:18
Ordenan prisión contra abogada Bibian H. en caso de presunto lavado de activos por 18 millones de dólares Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos. Nacional 22/03/2024 - 08:10
EXCLUSIVO: ¿Quién es Bibian Hernández? Estos son los contratos secretos de la abogada afín al correísmo Bibian Hernández: Estos son los contratos secretos de la abogada afín al correísmo Nacional 26/02/2024 - 13:17
Leandro Norero: así quería lavar 42 lingotes de oro que atesoraba en su mansión de Samborondón Ya en la prisión, en la cárcel de Cotopaxi, Leandro Norero estaba obsesionado por “blanquear” el origen de las barras. Nacional 21/02/2024 - 13:33
Abogado implicado en lavado de activos: se descubren transferencias y chat con el prófugo Fabricio Colón Pico Tres mujeres son vinculadas al proceso penal que se sigue contra un abogado por lavado de activos. Nacional 20/02/2024 - 15:55
Lo que se sabe del lavado de activos de 31 millones de dólares que serían parte de la mafia albanesa en Ecuador La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco personas, por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Nacional 08/02/2024 - 09:16
Dictan prisión contra 15 vinculados con la mafia albanesa, por presunta delincuencia organizada Se descubrio su implicación con la organización narcodelictiva liderada por el albanés Dritán Gjika. Nacional 07/02/2024 - 15:33