Pedro Merizalde, exgerente de Refinería del Pacífico, va a juicio por lavado de activos: así habría ocultado $1 millón en sobornos Escándalo en la Refinería del Pacífico: Pedro Merizalde y su Esposa en Juicio. Nacional 19/07/2024 - 16:08
Microvistazo | Aquiles Alvarez critica creación de frente parlamentario para investigar contrabando de combustible Podcast 16/07/2024 - 19:49
Detienen a funcionario de la UAFE en Quito por caso millonario de lavado de activos Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido. Nacional 16/07/2024 - 10:03
Detienen a representante de captadora ilegal PipMaster: el sujeto retrasó el avance del caso en varias ocasiones Cristhian J. detenido por retrasar proceso PipMaster. Nacional 29/06/2024 - 17:26
Diez años de prisión para mujer capturada con gran cantidad de drogas en Ambato El caso se originó la noche del 19 de julio de 2023, cuando agentes de la Policía ejecutaron un allanamiento en un inmueble de Ambato. Nacional 20/05/2024 - 08:40
Fiscalía procesa a accionista de 27 empresas por presunto lavado de activos Los procesados podrían enfrentar una pena de diez hasta trece años de prisión. Nacional 18/05/2024 - 18:11
Microvistazo | Asamblea suspende juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar Podcast 17/05/2024 - 20:17
Círculo cercano del "Gato Farfán" es sentenciado por blanquear más de $11.5 millones del narcotráfico “Gato Farfán” llevó a cabo estas actividades ilícitas en conjunto con sus familiares y su círculo cercano. Nacional 17/05/2024 - 15:17
Caso Pampa: Fiscalía vincula a cuatro personas y una empresa por lavado de activos de 31 millones de dólares Segunda vinculación a la causa por delito de activos. Nacional 15/05/2024 - 14:46