Así se derrumbó la primera investigación contra la esposa de Fito, hoy prófuga de la justicia
Aunque el caso Blanqueo Fito dejó seis sentenciados por lavado de activos, varios familiares del cabecilla continúan prófugos, entre ellos su esposa. En la primera investigación en su contra fue declarada inocente: así se cayó el caso.
Eran las 17:37 del viernes 3 de septiembre de 2021 cuando, el Tribunal de Garantías Penales de Manta ratificó la inocencia del círculo cercano de alias Fito, encabezado por Inda Peñarrieta, esposa del cabecilla de Los Choneros, su hermano y cuñados por un el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.
Sin embargo, antes de llegar a ese desenlace, el caso dio un giro inesperado. En plena etapa de juicio, la Fiscalía retiró los cargos de lavado de activos y defraudación tributaria. Un juez emitió un auto de sobreseimiento y, posteriormente fue destituido.
LEA TAMBIÉN: El poderío inmobiliario de alias Fito en Manabí: así consolidó su control territorial en cuatro cantones
A partir de ese giro procesal, el caso cambió de rumbo y terminó declarando inocentes a quienes hoy se encuentran prófugos. Aunque en el caso Blanqueo Fito parte del círculo familiar de Fito fue sentenciado a 10 y 7 años de prisión, Inda Peñarrieta, sus hijos, su hermana, así como el hermano de Fito, alias Javi, siguen sin rendir cuentas ante la justicia. Vistazo expone los detalles de cómo se cayó la primera investigación en su contra.
Al círculo cercano de Fito lo investigaban por tres delitos
El operativo contra el narcotráfico, bautizado por la fuerza pública como "Sol Naciente", en Manabí en 2017, fue lo que sembró las bases para el inicio de la investigación contra el círculo cercano de alias Fito, quien para entonces ya se encontraba en prisión.
La Fiscalía representada por el fiscal Ángel García C. señalaba que este grupo familiar, entre 2014 y 2020, habría cometido el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, "incrementaron su patrimonio de manera injustificada en un monto mayor a 300 salarios básicos" sobrepasando los USD 80.000.
Asimismo, la Fiscalía indicaba que las empresas eran utilizadas para el presunto lavado de activos. "Este grupo familiar alcanzó un patrimonio de dinero en efectivo" que, a través de las empresas, Jomavi S.A. y Queen Water S.A., para dar apariencia de legalidad, además de adquirir bienes muebles e inmuebles como vehículos, maquinaria, viviendas, fincas y haciendas. A la lista, el Ministerio Público también los acusó de un tercer delito por supuesta defraudación tributaria.
LEA TAMBIÉN: Caso Blanqueo Fito | Un exdefensor público ahora defiende a la esposa del narco
El 22 de diciembre de 2020, Juan Eduardo Espinoza Z., entonces juez de la Unidad Penal de Manta, dictó auto de sobreseimiento.
Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y el 12 de febrero de 2021, a las 16:15, la Corte Provincial de Justicia de Manabí emitió un auto de llamamiento a juicio. Además, ratificó las medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente.
Con esta resolución, el proceso contra los familiares de Fito avanzó a la etapa de juicio y quedó en manos de un Tribunal de Garantías Penales de Manta, integrado por los jueces Mary Quintero (ponente), Lorena Romero y José Alarcón.
Fiscalía retiró dos cargos en etapa de juicio
Sin embargo, una vez realizada la audiencia de juicio, el fiscal Ángel García C., quien inicialmente había formulado tres cargos, desistió en su alegato final de las acusaciones por lavado de activos y defraudación tributaria, manteniendo únicamente la acusación por enriquecimiento ilícito.
"Para el tribunal al no haber anunciado pruebas documentales ha incumplido con sus funciones", se señala en el expediente. Además, se solicitó oficiar al Consejo de la Judicatura para que inicie una investigación. "Se solicita se analice la conducta del fiscal".
Luego de la audiencia de juicio García fue retirado del caso, así explicó el fiscal David Bermeo Tapia a Vistazo, quien se hizo cargo de la investigación en 2021: "Hay la audiencia de juicio se dan estos incidentes. Lo cambian al doctor García, lo retiran de la Unidad y vengo yo".
Cuando habla de incidentes, relata que en uno de los días de la audiencia de juicio tuvo que ser suspendida porque un hombre entró a la diligencia con un arma. "Ese momento, porque el doctor García tenía seguridad, le hicieron detener a este señor que entró a la audiencia armado".
Según pudo conocer Vistazo tras revisar el proceso en el sistema judicial Satje, se trataba de Henry P. Moreira B., quien se presentó armado y vestido de negro en las instalaciones de una universidad de Manta, donde se llevaba a cabo la audiencia en la Facultad de Derecho. Fue detenido el 6 de junio de 2021, a las 11:30, por el presunto delito de tenencia y porte de armas. Era un expolicía que, en diciembre de ese mismo año, fue asesinado en el cantón de Chone.
Al ser consultado sobre la decisión del fiscal García de retirar dos delitos en etapa de juicio, Tapia responde:
A su juicio, este caso nació "un poco patojo" y agrega que "no era un caso sencillo". Explica que, para que se configure el delito de lavado de activos, debe existir una causa previa y que, desde su opinión, no se podía investigar el enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria al mismo tiempo.
A su criterio, añade: "No se podía haber juzgado ahí mismo el delito precedente y el lavado de activos".
Sin embargo, para Bermeo, aunque reconoce que le llamó la atención la decisión del fiscal, sostiene que "no es algo que no pasa dentro de del mundo de la Fiscalía. Digamos, puede pasar. En este caso particular, tal vez yo no lo hubiera realizado, pero el compañero fiscal, él vio que en la audiencia de juicio no pudo probar estos delitos y retiró la acusación, que es una de una de las posibilidades válidas que tienen los los fiscales de hacer eso".
LEA TAMBIÉN: Caso Blanqueo Fito | Yandry Macías en su testimonio: 'No comparto con el accionar de mi hermano'
Vistazo.com consultó a García sobre los sucesos alrededor del caso y el retiro de dos dos delitos, pero no aceptó la entrevista. Su nombre figura entre los recientes movimientos realizados en la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, el exjuez Espinoza, quien dictó el primer auto sobreseimiento, fue destituido de acuerdo al Consejo de la Judicatura, consultado por este medio, el 22 de febrero de 2022 por haber actuado con "manifiesta negligencia" dentro de ese proceso. Además, fue procesado por prevaricato.
Fiscal explica por qué desistió de la apelación
Luego de la audiencia de juicio, como se menciona anteriormente, toma el caso el fiscal David Bermeo Tapia, cuando ya solo se los investigaba por el delito de enriquecimiento privado injustificado.
El 8 de septiembre de 2021 Bermeo presentó un recurso de apelación a la sentencia absolutoria emitida ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
Sin embargo, posteriormente desistió de dicha apelación sin fundamentarlo. El funcionario explicó a Vistazo los motivos de su decisión. Según indicó, la pericia previa realizada por la Fiscalía dentro del caso estaba enfocada en el delito de lavado de activos, pero, al haber desistido de esa acusación el fiscal García, el proceso ya no podía sostenerse. En otras palabras, no había vuelta atrás:
Además, señala que el delito de enriquecimiento ilícito tiene características especiales. Por ejemplo, según él no puede investigarse de manera grupal, como se planteó en este caso, sino que debe analizarse de forma individual el patrimonio de cada procesado.
Finalmente, Inda Peñarrieta, quien era defendida por el abogado Harrison Salcedo, también conocido por haber representado a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue ratificada en estado de inocencia junto con otros familiares de alias Fito y las empresas vinculadas al caso. Salcedo fue asesinado meses después, el 28 de abril de 2021, en Quito.
¿Dónde están los prófugos del caso Blanqueo Fito? La investigación aún no termina
Cinco años más tarde, ese mismo entorno, además, de nuevos allegados de alias Fito que en su conjunto, según Fiscalía, operaban como un "clan familiar" recibieron una sentencia en el caso denominado Blanqueo Fito por el delito de lavado de activos.
Esta investigación, a diferencia de la de 2020, sí nace de un ROII emitido por la UAFE y esta vez el Tribunal de la causa, por decisión unánime, dictó sentencia contra los procesados e impuso una pena de 10 años de prisión para cinco de ellos y 7 años para otro.
Todos los condenados ya habían sido detenidos en un operativo del año pasado. Además, la mayoría forman parte del entorno de Verónica Briones, segunda pareja sentimental del criminal, quien cumple arresto en la cárcel La Roca.
La lista de los sentenciados a 10 años de cárcel:
Mientras que Jorge Alberto P. T. , hermano de Inda, recibió 7 años de prisión. El Tribunal dispuso la disolución y liquidación de Ferro Mundo S. A. y Queenwater S. A.
Así para ellos, el caso terminó y ya cumplen su condena. Sin embargo, el proceso aún no concluye, ya que otras 11 personas, entre ellas: Inda Peñarrieta, esposa de Fito; sus dos hijos; y alias Javi, señalado como el presunto cabecilla actual de Los Choneros, continúan prófugos de la justicia.