Aquiles Alvarez y sus hermanos habrían lavado dinero mediante el Barcelona SC, según Fiscalía
Según el Ministerio Público, habría circulado unos USD 2 millones en el equipo canario.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus dos hermanos habrían lavado dinero mediante el Barcelona Sporting Club, simulando préstamos al equipo por USD 2 millones, aseguró el fiscal Dennis Villavicencio durante una audiencia del caso ‘Goleada’.
La mañana de este viernes, 13 de marzo, se instaló la diligencia de apelación a la prisión preventiva, solicitada por la defensa de la dinastía Alvarez y dos personas más procesadas por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
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Llamó la atención el nuevo aspecto del burgomaestre y los demás implicados, puesto que todos estaban rapados la cabeza. Esto porque se encuentran recluidos en la Cárcel del Encuentro, catalogada como de máxima seguridad, y una de las reglas es que todos los inquilinos deben despojarse de su cabellera.
Sin embargo, el abogado Ramiro García, defensor de los hermanos, había asegurado que el corte de pelo constituye un “trato vejatorio” e “inhumano”.
Ya en la audiencia, el jurista solicitó que se revoque la prisión preventiva para los tres, aunque Aquiles Alvarez no podría salir del centro penitenciario porque cuenta con esa misma medida, pero en el marco del caso ‘Triple A’.
La jueza ponente, Silvana Velasco, escuchó los alegatos de la defensa y de la Fiscalía, pero luego suspendió la audiencia. Se espera que el Tribunal convoque a una nueva sesión en los próximos días para dar a conocer su resolución.
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FISCALÍA HABLA DE LAVADO EN EL BARCELONA SC
Por su parte, el fiscal Dennis Villavicencio sustentó su acusación con la versión de José Cevallos, exdirector financiero del conglomerado empresarial de los procesados, quien habría asegurado que se utilizó la compañía Corpalon para vender combustible subsidiado a precio internacional.
Las ganancias ilegales se habrían utilizado para comprar empresas, gasolineras y entidades en Panamá para aumentar el capital de otras compañías.
Según Villavicencio, esa era una forma de lavar el dinero, pero en el esquema también habría estado implicado el equipo Barcelona Sporting Club, cuyo expresidente fue Antonio Alvarez, hermano del alcalde. De hecho, Aquiles también fungió un tiempo como vicepresidente.
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El plantel canario fue utilizado presuntamente para lavar aproximadamente USD 2 millones, simulando préstamos de las ganancias de la comercialización ilegal de combustibles.
El agente no dio mayores detalles. Solo lanzó la información como un dato extra para sustentar la importancia de la prisión preventiva.
¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO GOLEADA?
Según el expediente, la estructura funcionaba con dos empresas base: Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A. Esta última es descrita como “una empresa de papel registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil”.
El grupo utilizaba esas compañías para “beneficios económicos indebidos”. Básicamente, desviaban combustible desde Ternape, empresa que compraba diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería el segmento naviero nacional.
Sin embargo, el fiscal aseguró que Ternape revendía ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional “recibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador”.
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Como la empresa no podía registrar esas ventas en su contabilidad, la Fiscalía dice que la estructura registró esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A. bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panamá.
“Con este movimiento, se garantizaba la justificación de dichos depósitos sin la necesidad de aceptar que la misma empresa Ternape desviaba combustible a otro segmento de manera ilegal”, indicó el Ministerio Público.