Ecuatoriano fue extraditado desde Panamá por caso de lavado de activos que movió USD 37 millones
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está prevista para el 21 de octubre. Aquí los detalles.
El día de ayer, 6 de octubre de 2025, Juan Martín R. G. arribó a Ecuador tras ser extraditado desde Panamá. Contra él pesaba una difusión roja y plata de Interpol, y era requerido por la justicia ecuatoriana por un presunto delito de lavado de activos.
El detenido es investigado por ser parte de una estructura que simulaba negocios digitales de trading y criptoactivos para beneficiarse de activos adquiridos con fondos ilícitos.
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De acuerdo a Fiscalía el caso comenzó a ser investigado en 2023 cuando la Unidad Antilavado de Activos detectó que se habían ingresado, de manera inusual, más de USD 24 millones al sistema financiero nacional, pero tras vincular a más personas y empresas, el monto ascendió a USD 37 millones.
Estructura criminal habría lavado millones de dólares
El modus operandi de los investigados apunta a que habrían generado recursos ilícitos al promover ‒a través de redes sociales, conferencias y webinars‒, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos.
Además, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habrían simulado ganar miles de dólares en minutos para atraer nuevas víctimas que se convertirían en sus “inversionistas”.
En total, fueron procesadas 20 personas, 11 personas naturales y 9 jurídicas. En Ecuador las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena máxima de 13 años de prisión, según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está prevista para el 21 de octubre.
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