¿Quién es la exactriz de Enchufe TV investigada por presunto lavado de dinero?
La joven se autodenominaba como emprendedora y enseñaba “cómo hacer de este mundo algo sencillo”.
Eunice Nicole C., exactriz de Enchufe TV, es investigada por el presunto delito de lavado de dinero a través de plataformas digitales como trading y criptoactivos. El próximo mes de julio enfrentará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Esto es lo que se conoce sobre el caso.
La joven saltó a la fama por su participación en el popular programa digital Enchufe TV, en el cual apareció en las primeras temporadas. “Fue una etapa maravillosa de mi vida con la cual me siento súper agradecida”, aseguró Nicole en un video de su canal de YouTube.
Relató que en aquella época apostó todo por la actuación y sus estudios de cine e incluso intentó salir del país, pero al poco tiempo terminó decepcionada de la carrera y cayó en depresión.
Sin embargo, “una luz” llegó a su vida. La mujer contó que un amigo le invitó a conocer los negocios y emprender en el mundo del trading. Ella narró que al inicio tenía dudas, ya que cuando estaba en la escuela sus profesores le decían que no era buena en matemáticas.
Luego decidió dejar de lado la universidad y dedicarse a sus metas en el mundo de las plataformas digitales. Dijo que comenzó perdiendo dinero, pero después llegó la abundancia a su vida.
Es así como logró convertirse en uno de los rostros más visibles del ahora cuestionado esquema de trading, que habría incurrido en el delito de lavado de activos.
En redes sociales promocionaba enseñanzas para que la gente sepa “cómo hacer de este mundo algo sencillo” a través del estudio financiero y la perseverancia.
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¿CÓMO FUNCIONABA LA ESTRUCTURA?
En febrero de 2023, la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía inició una investigación, basándose en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) enviado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En ese documento se identificó que esta supuesta estructura habían ingresado, de manera inusual, más de 24 millones de dólares al Sistema Financiero Nacional, provenientes de los supuestos negocios digitales.
En octubre del 2024, la Fiscalía formuló cargos contra siete personas, incluida Eunice Nicole C. y dos empresas (ADN Escuela de Negocios S.A.S y Blue Services Invtech S.A.S).
Según el Ministerio Público, los implicados habrían generado recursos ilícitos al promover ‒a través de redes sociales, conferencias y webinars‒, capacitaciones en negocios digitales como trading y criptoactivos.
Además, en eventos presenciales, donde supuestamente participaron influencers, habrían simulado ganar miles de dólares en minutos para atraer nuevas víctimas que se convertirían en sus “inversionistas”.
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En aquella fecha, una jueza de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para las siete personas procesadas. También ordenó la incautación y prohibición de enajenar sus bienes y la retención de las cuentas bancarias.
Para las dos empresas, se dispuso la suspensión temporal y su intervención por parte del ente público de control correspondiente.
Sin embargo, uno de los implicados, identificado como Juan Martín R. huyó fuera del Ecuador, por lo cual la Fiscalía había pedido la difusión roja. El 13 de junio de 2025, Interpol lo detuvo en Panamá y está próximo a ser extraditado.
Además, el Ministerio Público informó que, en enero de 2025, vinculó a otros 11 investigados por presunto lavado de activos, que habrían cometido a través de negocios digitales de trading y criptoactivos.
LO QUE SE VIENE
Los 20 implicados, entre los cuales se incluye a las supuestas empresas, enfrentarán la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio desde el próximo 7 de julio del 2025, según se lee en el sistema de la Función Judicial.
Serán varios días en los que la Fiscalía deberá probar su teoría y presentar todas las pruebas. Mientras tanto, Eunice Nicole C. no ha publicado nada en su cuenta de Instagram desde agosto del 2024. “Off vuelvo pronto”, dice en su biografía.
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