CNE y UAFE rastrearán aportes de candidatos para detectar lavado de activos en las elecciones: así funcionarán las alertas
Los movimientos financieros de organizaciones políticas, candidatos y contribuyentes serán analizados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) suscribieron este miércoles 26 de agosto un convenio para detectar posibles casos de lavado de activos en las próximas elecciones del 29 de noviembre.
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El presidente del CNE, José Cabrera, y la directora general de la UAFE, Ana Paula Patiño, acordaron la cooperación interinstitucional para garantizar que las Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027 se desarrollen con "transparencia e integridad", mediante la prevención y mitigación de riesgos de lavado de activos, actos de corrupción y financiamiento de delitos.
El vocal también enfatizó que el CNE y la UAFE se unieron en un "frente común, técnico e inquebrantable para proteger la transparencia del proceso electoral".
Por su parte, la directora general de la UAFE señaló que “el dinero ilícito no puede encontrar una puerta de entrada a nuestras elecciones".
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Desde la UAFE se seguirá el rastro de las transacciones y se pondrá en marcha la inteligencia financiera para identificar posibles vínculos entre el financiamiento electoral y estructuras delictivas.
"Prestaremos especial atención a los movimientos de fondos desde o hacia el extranjero. Nuestro objetivo es claro: cerrar espacios al dinero de origen ilícito y proteger la integridad del proceso electoral”, enfatizó Patiño.
CNE activará alertas tempranas para detectar dinero sospechoso
Este acuerdo permitirá fortalecer la fiscalización de los recursos privados de campaña, verificando su monto, origen, destino y las condiciones de los aportantes.
Asimismo, detectará posibles irregularidades en las cuentas de campaña y se reportará a la UAFE operaciones o transacciones inusuales o sospechosas mediante 'Alertas Tempranas'.
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También se aplicarán modelos de riesgo e inteligencia estratégica para identificar patrones atípicos y así detectar de forma temprana posibles casos de lavado de activos o sus delitos precedentes.
Otro de los puntos incluye analizar información financiera de organizaciones políticas, candidatos y aportantes para identificar perfiles económicos inusuales o sospechosos.
Se reforzará la prevención antes, durante y después de las Elecciones 2027, mediante el acompañamiento de la UAFE al CNE en la fiscalización de las contribuciones.
Además, la UAFE podrá acceder a información del Sistema de Expedientes de Cuentas de Campaña (SIFE), a través del Módulo Unidad Complementaria Antilavado, para analizar las transacciones de las candidaturas y los comprobantes de contribuciones y aportes.
"Esta información estará disponible mensualmente, fortaleciendo el seguimiento financiero durante el desarrollo del proceso electoral", acotó el CNE sobre las acciones para impedir que el lavado de activos y el financiamiento de delitos encuentren espacio en los comicios.