Esposa y otra pareja de alias 'Fito' habrían ingresado más de dos millones de dólares en el sistema financiero
En el marco de la formulación de cargos de lavado de activos que la Fiscalía llevó a cabo en contra de seis miembros del círculo familiar del narcotraficante José Adolfo Macías, conocido con el alias de “Fito” una investigación concluyó que la esposa y una expareja del cabecilla criminal habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional 2'407.594 de dólares, entre 2016 y 2023.
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“Se presume que el dinero provendría del cometimiento de delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada, liderados por alias Fito, como narcotráfico, microtráfico, auto gobernanza carcelaria, secuestros, extorsión, sicariato, robo, control de agencias de tránsito para matriculación de automotores, entre otros”, señaló el reporte, remitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
La investigación –a cargo de la Unidad Antilavado de Activos– se puso en marcha el 3 de abril de 2024, con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la entidad referida, el cual evidenciaría supuestas irregularidades financieras cometidas por los procesados, presuntamente conexas a Macías, identificado como líder de Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Choneros”.
Aquel documento señala que Inda Mariela P. T., la esposa del cabecilla criminal, y Verónica Narcisa B. Z., una de sus exparejas, quien se encuentra entre los seis procesados, habrían ingresado –de forma inusual e injustificada– la millonaria suma de dinero al Sistema Financiero Nacional.
Yandry Nicomedes M. V. (hermano de “Fito”), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, quien se encuentra privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z., (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (ambos padres de Verónica B.) fueron capturados durante un operativo simultáneo este lunes.
Las órdenes de detención fueron emitidas cuando se realizaban treinta y tres allanamientos simultáneos en Guayas, Pichincha y Manabí, en los que se incautaron vehículos y 46 inmuebles que pertenecerían alias "Fito" y de su círculo familiar.
Entre los indicios levantados se incluyen: dispositivos electrónicos, un arma de fuego, dinero en efectivo (dólares y pesos argentinos), escrituras de compraventa de bienes inmuebles y otros documentos que tendrían relación con la presunta infracción, entre otros.
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"En la audiencia de formulación de cargos –que duró más de seis horas y fue declarada reservada– la Fiscal del caso expuso varios elementos de convicción, siendo el principal: el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) remitido por la UAFE, cuyo contenido refiere a un análisis de información societaria, financiera y económica", informó la Fiscalía en redes sociales.
Atendiendo la solicitud de la Fiscalía, el Juez Especializado en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conocía la causa ordenó prisión preventiva para los seis detenidos.