Estas son las compañías fachada que usaba alias Fito para lavar dinero: sus familiares las administraban
Autoridades ecuatorianas desarticularon el esquema societario y económico para lavar dinero de Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el cual estaba integrado por seis familiares. Básicamente, utilizaban empresas fachadas para encubrir el dinero ilícito. Son unos 37 millones de dólares entre bienes inmuebles y movimientos bancarios.
Al amanecer de este lunes dos de junio se llevó a cabo el operativo ‘Centinela VI’, entre la Policía y la Fiscalía en las provincias de Manabí, Pichincha y Guayas con el objetivo de acorralar al círculo cercano del líder de la banda criminal Los Choneros.
En total, se incautaron 47 bienes inmuebles, 10 vehículos y una motocicleta, los cuales fueron entregados a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria para su administración, resguardo y custodia.
Además, la Policía detuvo a seis familiares de ‘Fito’, quienes administraban compañías utilizadas como fachada para lavar dinero. Se trata de José B., Dolores Z., Ángel B., Yandri M., Jorge P. y Verónica B., quienes serán procesados penalmente en las próximas horas.
Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, al asegurar que “este es uno de los primeros grupos en caer en este combate”.
Agregó que al desarmar la estructura económica de ‘Fito’, lo están acorralando para lograr atraparlo luego de que se fugara en enero del 2024 de una cárcel de Guayaquil.
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Las cuatro compañías fachadas del círculo cercano de ‘Fito’ son las siguientes:
-Queen Water: compañía de bebidas no alcohólicas, cuya gerente es Peñarrieta Tuarez Inda Mariela, exesposa de Fito. Además, el ministro del Interior dijo que esta empresa fue proveedora del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). “Es un tema que está en investigación, vamos a llegar hasta el final de esto”, apuntó el funcionario.
-Compañía de transporte de carga pesada: otra empresa utilizada como fachada, la gerente es Peñarrieta Tuarez Inda Mariela y como presidente consta el hermano de la señora Jorge Peñarrieta Tuarez.
-Ferromundo: compañía a nombre de Verónica B., expareja de alias Fito, quien está recluida en la Penitenciaría de Guayaquil. El hermano de la mujer, José B., también formaba parte de la empresa.
-Iris limpieza: otra compañía fachada que estaba siendo utilizada por este grupo criminal, el presidente es Yandri M. y el gerente es Javier M., ambos hermanos de ‘Fito’.
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El comandante de la Policía, Pablo Dávila, indicó que estas personas se dedicaban al delito de lavado de activos. Una estructura que lideró alias ‘Fito’ formando un esquema societario y económico con sus familiares.
El dinero provenía de actividades criminales vinculadas al control carcelario, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsiones y delincuencia organizada.
La estructura nació en 1990, lo que les ha permitido dinamizar sus economías ilícitas, “incrementando su patrimonio especialmente mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alto valor, valorados por un total de 13 millones de dólares aproximadamente”, detalló Dávila.
También se detectaron movimientos financieros inusuales e injustificados por un valor aproximado de 24 millones de dólares comprendido desde el 2016 hasta el 2024. En total, serían alrededor de 37 millones de dólares.
Por otro lado, en los 33 allanamientos ejecutados este lunes, se incautó 43 equipos de comunicación, un arma de fuego, una contadora de dinero, un reloj, dos iPad, 13 laptops, 2 token, tres CPU, cuatro dispositivos de almacenamiento, 1.220 dólares en efectivo, 48.370 pesos argentinos, 12 DVR, una caja fuerte y evidencia documental relacionada al delito de lavado de activos que se investiga.