Caso Blanqueo Fito: estas son las transacciones que habría hecho la pareja del líder criminal a funcionarios públicos
Verónica Briones, pareja sentimental de alias ‘Fito’, habría realizado transferencias no solo a familiares del líder de ‘Los Choneros’, sino también a diversos funcionarios públicos y miembros de organizaciones criminales.
Es lo que se menciona en un informe de la reciente audiencia por el delito de lavado de activos en el denominado caso "Blanqueo Fito", en el que están implicados seis parientes del cabecilla, quienes habrían formado una estructura para circular dinero ilícito a través de empresas fachadas.
Una de las implicadas es Verónica Briones, una manabita de 32 años, quien actualmente se encuentra privada de su libertad en una cárcel de Guayaquil por otro caso de delincuencia organizada.
Según la reciente investigación por lavado de activos, esta mujer tiene a su cargo a la compañía Ferro Mundo S. A., una de las empresas fachas. Además, habría aperturado en el sistema financiero seis cuentas bancarias a las que se ingresaron de forma injustificada más de un millón de dólares (1’013.490).
Ella hacía a sí misma transacciones por miles de dólares, según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que consta en el expediente judicial. También efectuaba pagos a familiares de Fito e incluso a funcionarios públicos.
La UAFE detectó pagos de Verónica a una funcionaria de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, a un miembro del Cuerpo de Bomberos de El Palmar, a un recaudador de la Empresa Pública de Desarrollo Urbano de Pedernales, a dos policías en servicio activo, a un director del Centro de Rehabilitación Social Mixto de El Oro y su asistente.
De igual manera, en el informe se menciona a “otros funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI)”.
La pareja de ‘Fito’, cuya profesión es la odontología, también habría realizado transferencias a una contralora portuaria de la provincia de Manabí e incluso a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación.
Cada uno de estos pagos “fueron realizados sin una justificación económica o contractual, es decir, sin respaldo documental ni factura que motive la obligación”, aseguró la UAFE.
Otra particularidad hallada en el informe de la UAFE es que Verónica realizó transferencias a personas recientemente sentenciadas, específicamente Carolina Liseth L. H. y Tatiana Lady R. H., quienes forman parte de la investigación conocida como “Blanqueo Junior”.
Aquella causa también fue por lavado de activos, cuyos implicados eran el círculo familiar de Junior Roldán, exlíder de Los Choneros y creador de ‘Las Águilas’, quien murió asesinado en Colombia. Su muerte en el país vecino sigue siendo un misterio porque el cuerpo fue robado de un cementerio de Envigado.
Carolina Liseth fue colaboradora eficaz del caso “Blanqueo Junior”, por lo que recibió una condena de tres años. Mientras que Tatiana Lady R. H. es prófuga de la justicia.
En tal caso, los pagos a esas mujeres por parte de Verónica dejan en evidencia que ella no solo tenía nexos con el entorno de ‘Fito’ o con funcionarios públicos, sino también con miembros de otras organizaciones criminales.