Lo que se descubrió sobre la supuesta empresa de inversiones de Ambato que ofrecía "salir de la pobreza"
Por su presunta participación en los delitos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada, diecisiete personas (incluidos policías en servicio activo) fueron aprehendidas por agentes de Fiscalía y Policía Nacional, luego de varios allanamientos en diferentes sectores del centro de Ambato, realizados el pasado 7 de julio. Sobre ellos pensaban órdenes de detención con fines investigativos.
Al momento de su detención, en su poder se encontraron altas sumas de dinero en efectivo, cuya procedencia no fue justificada.
En la avenida Cevallos y Eloy Alfaro, los uniformados irrumpieron en un edificio de Ambato, en el que funcionaban las oficinas de la red de captación de dinero, en el que supuestamente se recibía desde 100 dólares en adelante. La forma de captar a los “inversores” era a través de redes sociales.
En total se incautaron 200.000 dólares, aproximadamente, además de máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, varias terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.
Según ha informado el coronel William Posso, comandante de la zona 3, más de 30.000 personas de distintas partes del país habrían sido parte de este negocio ilícito. Además, aún faltaría detener a otras personas que estarían involucradas en el caso.
En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) que lleva el caso relató que las investigaciones iniciaron el 22 de marzo del año en curso y que, a partir de esa fecha, la Policía Judicial efectuó los procedimientos correspondientes para identificar a los sospechosos y sus respectivos niveles de participación, por medio de seguimientos vigilancias y manejo de fuentes.
Los hoy procesados serían parte de una organización que ofrecía a los inversionistas una «promoción del 3% diario de ganancia» por su dinero. Y agregó que uno de los involucrados habría sido el encargado de publicitar, en diferentes redes sociales, este «negocio», aduciendo que con esto «se puede salir de la pobreza de la noche a la mañana».
Fiscalía justificó el inicio del proceso penal contra los diecisiete aprehendidos por el delito de captación ilegal de dinero, en concurrencia con el delito de delincuencia organizada, con varios elementos de convicción, entre los que se incluyen: los informes de vigilancia elaborados por la Policía Judicial, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos, de reconocimiento de evidencias y técnicos periciales, además de versiones, entre otros.
Acogiendo estos elementos, el juez de Garantías Penales de Tungurahua, Christian Rodriguez, dictó prisión preventiva para doce de los procesados, mientras que para los cinco restantes emitió medidas alternativas a la prisión, como presentación periódica y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Por fraude procesal
Por otra parte, durante la ejecución del operativo de este miércoles, otros cinco ciudadanos fueron aprehendidos en delito flagrante por presunto fraude procesal: intentaban ocultar, en un camión, evidencia que sería utilizada para la investigación.
Durante la respectiva audiencia de formulación de cargos, el Juez dispuso medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país para los involucrados.
La instrucción fiscal durará veinte días y serán juzgados por procedimiento directo.
Este operativo se extendió hasta Pastaza, dónde se ejecutó un allanamiento en el que se recopilaron más evidencias para la investigación, entre estas: un arma de fuego, tres terminales móviles, computadores y laptops.
La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323, la delincuencia organizada, en el 364; y, el fraude procesal, en el 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
