Caso Blanqueo Fito: vigilancias e interceptaciones telefónicas ayudaron a ubicar a los sospechosos
Los familiares de alias 'Fito' estaban a cargo de compañías fachadas con dinero de origen ilícito.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]Las autoridades ecuatorianas lograron rastrear a seis familiares de alias ‘Fito’, implicados en un caso de presunto lavado de activos, a través de técnicas investigativas como la vigilancia e interceptación de líneas telefónicas.
La madrugada del pasado lunes dos de junio, la Policía y la Fiscalía llevaron a cabo un operativo simultáneo en Manabí, Guayas y Pichincha, provincias donde estaban distribuidos los sospechosos y sus propiedades.
En los 33 allanamientos se incautaron vehículos y 46 inmuebles (con fines de comiso), que serían propiedad de alias ‘Fito’ y su círculo familiar.
Como resultado quedaron detenidos Yandry M. V., el hermano del líder criminal, y Jorge P. T., el cuñado. La misma suerte corrieron Verónica Briones, aunque ella ya estaba en la cárcel, y sus familiares Ángel B., Dolores Z. y José B. Todos quedaron bajo prisión preventiva.
La teoría del Ministerio Público es que ellos estaban a cargo de compañías fachadas para ocultar el dinero de origen ilícito. ¿Pero, cómo las autoridades llegaron a ubicarlos y a detectar esta trama?
ASÍ SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Antilavado de Activos e inició el tres de abril del 2024 con base en el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
En ese informe se evidencian una serie de transacciones y patrimonios inusuales de los familiares de alias ‘Fito’. Por ejemplo, las parejas del cabecilla criminal, Inda Mariela P. T. y Verónica Narcisa B. Z., habrían ingresado al Sistema Financiero Nacional, más de dos millones de dólares, entre 2016 y 2023.
Aquel documento fue parte de los elementos expuestos por el fiscal del caso para procesar a los seis sospechosos, pero también se utilizaron otras técnicas investigativas para llegar a la ubicación de los implicados y recabar más evidencias.
En mayo del 2025, el Jefe de la Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado solicitó la interceptación de líneas telefónicas y comunicaciones de los procesados.
En el expediente también consta un acto urgente de vigilancias y seguimientos. Así, por ejemplo, se llegó a dar con la ubicación de Yandry M. V., hermano de ‘Fito’, quien habitaba en un conjunto habitacional de Carapungo, al norte de Quito.
Esa misma táctica se utilizó para hallar los bienes de los otros procesados, ubicados en la provincia de Manabí, sobre todo en Portoviejo y Manta.
La Fiscalía también indicó que efectuó vigilancias y seguimientos a otro grupo de personas que aún no son detenidas. Se presume que podría tratarse de Inda Peñarrieta, esposa formal de ‘Fito’, y sus hijos, de quienes se desconoce su paradero.
La institución aseguró en la audiencia que luego de la formulación de cargos se realizarán otras pericias como una económica-tributaria, una pericia de lavado de activos, el reconocimiento de evidencias y escuchas de las vigilancias e interceptaciones telefónicas completas.
El juez, por su parte, aceptó la inmovilización de cuentas, prohibición de enajenar y la incautación de bienes muebles e inmuebles de los procesados.
¿QUÉ VIENE EN EL CASO?
La instrucción fiscal durará noventa días, tiempo en el cual se seguirán recabando pruebas y testimonios que sustentan la teoría de la Fiscalía.
Luego, viene la audiencia preparatoria de juicio, aunque la investigación podría extenderse.
En caso de ser hallados culpables, los seis familiares de ‘Fito’ pueden enfrentar una pena de hasta 13 años, más o menos, dependiendo del grado de participación en la trama de lavado de activos.
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