Sentencia en caso ISSPOL: Así descubrió Vistazo el desfalco millonario en 2019
Seis personas fueron sentenciadas por el desfalco millonario al seguro de la Policía, pero uno de los principales implicados, Jorge Chérrez, sigue prófugo.
El viernes 19 de junio, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas dictó sentencia de seis años y ocho meses de prisión contra seis personas, tras encontrarlas culpables del delito de falsedad de información. Fue una decisión histórica: es la primera sentencia emitida en relación con el entramado por desvío de fondos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). Se trata de recursos que pertenecen a los miembros de la policía y sus familias.
Los jueces ordenaron además el pago de USD 693,4 millones, por concepto de reparación integral. El monto deberá ser dividido entre todos los sentenciados, en forma solidaria, según el texto del voluminoso documento.
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El tema saltó a la luz pública en agosto de 2019, tras una denuncia periodística publicada en la edición impresa de Vistazo. Bajo el título “Plata para unos cuantos”, se explicaban las inconsistencias en la política de inversiones de esa entidad.
El insólito caso revelado tenía que ver con una empresa de venta de licores, cigarros y todo tipo de productos para fumadores. La entidad privada, constituida bajo la figura de compañía de responsabilidad limitada, recibió una inversión de USD 1,5 millones de fondos de la seguridad social policial, de acuerdo con un informe de resultados de la evaluación económica-financiera, que destapó esa investigación.
El asunto no dejaba de ser paradójico. El gobierno de la Revolución Ciudadana había prohibido la venta de licor los domingos, decisión que rigió entre los años 2010 y 2016. La inversión se formalizó el cinco de diciembre de 2016 con estas condiciones: 539 días de plazo y nueve por ciento de interés. Como garantía, la compañía cedió los derechos fiduciarios sobre un terreno en el norte de Quito.
La operación fue cuestionada por el ente de control bancario. Entre otras omisiones, se detectó la ausencia de una administradora de fondos y fideicomisos como intermediaria. La operación venció en mayo de 2018, sin que el dinero se hubiera recuperado.
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El gran desfalco afectó el 60 por ciento del patrimonio del ISSPOL
El caso levantó polvareda. El director de la entidad, a la época, general David Proaño recorrió cuarteles policiales por todo el país para negar el contenido del reportaje. Y en todos ellos anunció que iniciaría acciones legales contra este medio. En una sesión de directorio solicitó un anticipo de USD 10 mil para contratar un estudio jurídico externo que iniciaría la querella.
Pero apenas había salido a la luz la punta del ovillo. El monto de la afectación y el atraco se estima en casi 950 millones de dólares, explica en entrevista a Vistazo el coronel Renato González.
El oficial dirigió el ISSPOL en la fase más crítica de su vida institucional: la determinación del daño patrimonial y las acciones judiciales efectivas para la recuperación de los recursos de todos los asegurados. Actualmente cumple otras funciones, pero el oficial no deja de reconocer este hecho: la sentencia es un hecho histórico. Deja por escrito los nombres de algunos de los responsables del que califica como el segundo tsunami económico más grande de los últimos tiempos, después de la crisis financiera de 1999.
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Bajo la gestión de María Paula Romo como ministra del Interior, el general Patricio Carrillo como comandante general de la Policía y González como director del ISSPOL se iniciaron auditorías forenses que revelaron el esquema del desfalco. Se identificaron segmentos de inversiones fallidas, operaciones opacas, un perjuicio millonario.
Para esa época se calculaba que el patrimonio de la entidad bordeaba los USD 1.550 millones. Aproximadamente USD 600 millones habían sido entregados en préstamos a sus asegurados, por tanto era una inversión sana. Pero más del 60 por ciento del patrimonio de la entidad se dilapidó.
¿Cómo se explica el desfalco al ISSPOL?
El hecho es que el Depósito de Compensación y Liquidación del Mercado de Valores, Decevale tiene la obligación de custodiar todas las transacciones en el mercado de valores. “Por muchos años el ISSPOL recibía estados de cuenta del Decevale, hasta que cuando estalló el escándalo sobre estos segmentos, en octubre de 2020, el gerente de la época reportó que hubo colusión entre el entonces director de operaciones de Decevale y Jorge Chérrez Miño”.
Acusado como autor directo del delito de proporcionar información fraudulenta en negociaciones de oferta pública, Chérrez Miño, sin embargo, logró esquivar a la justicia y se encuentra prófugo en México.
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La estafa masiva tuvo la participación de varios grupos de actores, coludidos. Algunos en el mismo instituto de seguridad; otros a nivel político, desde el ministerio del Interior durante la revolución ciudadana. En los organismos de control se hicieron de la vista gorda. Y por supuesto la contraparte, Chérrez Miño que fraguó las operaciones financieras y les dio una apariencia técnica y legal. Es considerado el mentor de buena parte de las operaciones.
La sentencia identifica e individualiza responsabilidades penales en los directivos de Decevale que no cumplieron su papel de verificar la debida diligencia de las transacciones, causando perjuicio no solo al ISSPOL, sino a los miembros de la fuerza policial.
Cómo se invirtió el resto de recursos del ISSPOL
El segmento de fideicomisos representaba unos USD 50 millones. La entidad de la seguridad social policial entraba como inversionista a los fideicomisos en muchas ocasiones sin garantías y por padrinazgos políticos.
Otro rubro, estimado en USD 47 millones, se relaciona con la compra de obligaciones a empresas, algunas de ellas con riesgo finaiciero. Sobre este caso hay procesos judiciales en curso.
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Y finalmente otra forma de atraco a los fondos del ISSPOL fue la compra de terrenos improductivos, a valores inflados. En uno de los casos compró un bien a un precio diez veces mayor que su avalúo. Los juicios en este segmento están detenidos.
La afectación contable fue detectada en 2020
En diciembre de 2020, la Superintendencia de Bancos dispuso al ISSPOL reclasificar de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. De esta manera, la afectación contable fue determinada en 804 millones de dólares. “Esto en una empresa equivale a una pérdida”.
En este contexto, González explica que “Esta sentencia ratifica una victoria moral porque está a pocos días de prescribir la causa; quedan fases por cumplir antes de que sea ejecutoriada”.
“El texto de la sentencia desnuda que no se trató de un tema mediático ni de un show político, fue claramente una colusión entre diversos actores, a la interna del Isspol, a la externa del Isspol, como el caso de los sentenciados, y de los organismos de control”.
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Cuánto se ha recuperado
Durante la gestión de González se recuperaron USD 348 millones. De ellos, USD 300 millones eran el remanente de la operación swap. Los recursos recuperados posteriormente, y en camino, representarían en total USD 548 millones.
Para González, esta trama se relaciona con estructuras del crimen organizado que actuaron en casos de corrupción judicial (caso Plaga), de contratación (caso Las Torres) y otros expedientes. “Muchos robaron al ISSPOL, querían que la causa prescribiera sin llegar a sentencia, eso no pasó”.
Freddy Hidalgo, auditor que ha seguido el caso, explica que es una “sentencia emblemática, los tiempos judiciales fueron dilatados para que en procesos de apelación pudieran acogerse a la figura de prescripción”.
Ya que al ISSPOL le esquilmaron tantos, lo menos que podía hacer la justicia era dejar constancia del delito.
¿Y qué pasa con Chérrez?
Refugiado en México no progresó el expediente de extraditación por el delito de entregara información. Sin embargo, la figura del peculado sí es reconocida en México y no se descarta un nuevo pedido.