Banco Guayaquil reacciona a investigaciones por presuntas operaciones ligadas al caso Encuentro
La entidad aseguró que atenderá los pedidos de información de la UAFE y la Superintendencia de Bancos, aunque cuestionó que actuaciones “reservadas” hayan sido expuestas.
Banco Guayaquil se pronunció este miércoles luego de que autoridades activaran acciones de control relacionadas con el denominado caso Encuentro, investigación que involucra a personas vinculadas a una presunta trama de delincuencia organizada que habría operado durante el gobierno de Guillermo Lasso.
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A través de un comunicado, la institución bancaria señaló que recibió un requerimiento de información originado en la actuación coordinada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos.
El banco afirmó que este tipo de solicitudes son habituales dentro del sistema financiero, aunque consideró inusual que organismos de control hicieran públicas actuaciones “que tradicionalmente son de carácter reservado”.
Las acciones de control fueron anunciadas por el director encargado de la UAFE, José Julio Neira, quien indicó que se busca fortalecer los procesos de detección de riesgos de lavado de activos.
Según explicó, el requerimiento de información se enfoca particularmente en Banco Guayaquil debido a que personas investigadas dentro del caso "Encuentro" mantenían cuentas en esa institución.
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, dicho caso aborda "una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes –de forma planificada y coordinada– pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas".
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Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos.
La solicitud abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, incluyendo productos financieros, perfiles de riesgo, alertas de monitoreo transaccional y posibles Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Banco Guayaquil reitera que colaborará
En su comunicado, Banco Guayaquil aseguró que responderá al requerimiento “tal como ha respondido siempre a los pedidos de toda autoridad competente”.
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La entidad también defendió sus estándares internos de cumplimiento y recordó que ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales en esa materia.
La investigación se produce en medio del avance del proceso de extradición de Hernán Luque Lecaro, exdirector de EMCO y una de las figuras centrales del caso "Encuentro", trama por la que ya fue sentenciado el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso.
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