‘Un millón en una caja fuerte se ve mal, apesta’: José Julio Neira cuestiona origen de dinero en Quito
El dinero pertenece a Elit Corporation, un holding empresarial que ha asegurado que los fondos son de origen lícito y justificado, y que cuentan con respaldo documental.
El director general encargado de la UAFE, José Julio Neira, se pronunció sobre el hallazgo de más de USD 1 millón en efectivo dentro de una caja fuerte en Quito y advirtió que la empresa involucrada deberá demostrar la legalidad de los fondos, su origen y que no existe evasión tributaria.
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En una entrevista con el periodista Carlos Vera, el funcionario señaló que el caso genera inquietudes desde el punto de vista financiero. “Visualmente, USD 1 millón en una caja fuerte se ve mal, apesta”, afirmó, al reiterar que el dinero almacenado se hallaría fuera del sistema financiero.
Neira explicó que la defensa de la compañía no solo deberá sustentar la procedencia lícita del efectivo, sino también que no se incurrió en irregularidades tributarias. “Lo que va a tener que probar la defensa de la compañía es la legalidad del efectivo, el origen de los fondos y también demostrar que no existe una evasión tributaria”, indicó.
Añadió que, en el marco de la normativa vigente contra el lavado de activos, las transacciones superiores a USD 10.000 deben estar bancarizadas, por lo que el almacenamiento de grandes sumas en efectivo genera alertas.
Investigación en curso
Las declaraciones se producen en medio de la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado tras el hallazgo de la caja fuerte en el subsuelo del inmueble en el norte de la capital, durante un operativo antinarcóticos ejecutado el pasado 20 de marzo.
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El dinero pertenece a Elit Corporation, un holding empresarial que ha asegurado que los fondos son de origen lícito y justificado, y que cuentan con respaldo documental ya entregado al Ministerio Público.
La empresa explicó que, debido a sus operaciones en sectores como minería, petróleo y construcción, realiza pagos en efectivo, especialmente en zonas alejadas del país, lo que —según sostiene— justifica el almacenamiento del efectivo.
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El abogado del holding, Jorge Luis Ortega, indicó que el monto total asciende a USD 1.048.000 y que solicitarán la devolución del dinero.
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