Ordenan prisión contra abogada Bibian H. en caso de presunto lavado de activos por 18 millones de dólares Bibian H., 2 colaboradores y sus 2 empresas son procesados por lavado de activos. Nacional 22/03/2024 - 08:10
Entidades bancarias hacen frente al lavado de activos La banca privada ejerce y cumple procesos, controles y análisis para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos. Enfoque 11/12/2023 - 11:54
Ley que previene lavado de activos va al Registro Oficial: actividades de asambleístas, jueces y clubes de fútbol serán controladas Regular los movimientos económicos de varios sectores para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. Nacional 29/03/2023 - 08:36
Lasso pide investigar a Xavier Hervas: revela "montos incompatibles" con sus ingresos entre 2009 y 2020 Pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que se inicie una investigación. Nacional 26/03/2022 - 17:01