La investigación se inició tras una alerta de la UAFE que identificó más de USD 24 millones en movimientos inusuales dentro del sistema financiero ecuatoriano.
Licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Seguridad Nacional, Maffei analiza por qué bancos, jueces y la UAFE son, según ella, el eslabón más débil frente al narcotráfico.
La Unidad de Análisis Financiero abrió procesos de selección en Quito para cargos con salarios de hasta USD 1.212. Las postulaciones se receptarán hasta este 14 de mayo.
El dinero pertenece a Elit Corporation, un holding empresarial que ha asegurado que los fondos son de origen lícito y justificado, y que cuentan con respaldo documental.
De acuerdo con José Julio Neira, entre los principales inclumplimientos detectados constan la no utilización de las herramientas informáticas del portal de compras públicas, de uso obligatorio.
Ecuador enfrenta vacíos legales ante un uso creciente de criptoactivos. La falta de una billetera digital oficial permitió que se perdieran millones en una estafa que involucró incluso a una iglesia cristiana.
