‘Emporio Presidiario’ destapa red de lavado que habría movido más de USD 1.700 millones a través de Lafattoria y otros
Según detalló Reimberg, el dinero provenía de personas privadas de libertad que realizaban depósitos hacia la empresa Lafattoria.
Un total de 11 personas fueron detenidas durante el operativo ‘Emporio Presidiario’, ejecutado en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha, como resultado de una investigación de 15 meses por presunto lavado de activos.
LEA TAMBIÉN | Jhon Reimberg anuncia golpe millonario contra Los Choneros en pleno toque de queda: detenciones y afectaciones
El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó este viernes 20 de marzo que la red habría movilizado más de USD 1.700 millones dentro del sistema financiero, recursos vinculados a distintas organizaciones delictivas.
Red movía dinero desde cárceles a ‘Lafattoria’
Según detalló Reimberg, el dinero provenía de personas privadas de libertad que realizaban depósitos hacia la empresa Lafattoria y a empleados relacionados con esta compañía.
Lafattoria, empresa que tenía los contratos de alimentación en las cárceles y luego fue denunciada por el gobierno de Daniel Noboa por posibles irregularidades. También se investiga a empleados y adiminstradores de esta compañía.
El ministro Reimberg calificó este caso como “el golpe más grande” contra las economías criminales.
Caso Blanqueo Fito: chats revelan cómo Los Choneros vigilaban a militares y anticipaban operativos
Dentro del entramado empresarial, se identificó a un grupo de compañías, siendo Lafattoria la principal, con ingresos que superarían los USD 1.400 millones.
El ministro también reveló la detención de un mayor de Policía en servicio activo, quien, junto a su esposa, estaría implicado en movimientos por más de USD 17 millones. Según las autoridades, el uniformado cumplía el rol de informante dentro de la organización.
Trama de lavado vinculada a entorno de ‘Fito’ y Junior Roldán
La estructura delictiva además tendría vínculos con 'Queen Water', una compañía de embotellamiento de agua de propiedad de Inda Peñaherrieta, la esposa del cabecilla de Los Choneros, alias ‘Fito’, así como nexos con familiares del fallecido líder criminal Junior Roldán.
LEA TAMBIÉN | Jhon Reimberg informa que la Policía 'dio de baja' a seis peligrosos criminales en Los Ríos
Al momento, Peñaherrieta se encuentra prófuga por el caso Blanqueo Fito. Mientras que, Azhael Roldán, hijo del fallecido alias Junior, sentenciado en el caso Blanqueo JR, también está involucrado en esta trama de lavado.
En total, se registraron movimientos por aproximadamente USD 178 millones correspondientes a personas naturales y cerca de USD 1.600 millones a través de empresas. El trazado de esta red fue alertada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las autoridades indicaron que gran parte del dinero ilícito ingresaba mediante depósitos en efectivo. “Pensaron que iban a poder ocultarnos a través de fachadas”, enfatizó el ministro del Interior.
.png)
.png)
