Sentencia en contra de los hermanos Isaías: Procuraduría prueba "fraude" dentro del caso Ecudos, en Panamá
El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá fue el encargado de resolver una disputa legal contra la empresa Ecudos, ingenio azucarero antes conocido como La Troncal o Aztra, que fue incautada en 2008 por el Estado ecuatoriano (actualmente accionista) a los hermanos Roberto y William Isaías.
Mediante una sentencia emitida el 29 de marzo de 2022, el órgano judicial revocó un fallo del 18 de abril de 2018, emitida por el Juzgado Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condenó a ECUDOS S.A. al pago de $ 96’ 530.555,83 por concepto de capital e intereses vencidos, "al encontrar probada la ilicitud" de un contrato suscrito el 29 de octubre de 2000 entre Caribbean Financial International Corp. y TRANSAINER S.A.
Se confirmó que se trataba de un convenio simulado con la intención de desviar fondos del Grupo Isaías, en su momento dueño de ECUDOS S.A., a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo.
En primera instancia, la demandante Caribbean Financial International Corp. obtuvo un fallo que le reconocía el derecho a recibir un pago de casi $ 100’000.000,00. Si bien los efectos de esa sentencia no eran extensivos al Ecuador, había el riesgo de afectar a los intereses nacionales por su calidad de accionista actual de ECUDOS S.A.
Sin embargo, en la apelación presentada por ECUDOS S.A., con la intervención de la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, "se probó el fraude ejecutado por el Grupo Isaías" -anteriores accionistas de ECUDOS S.A.- y Caribbean Financial International Corp. en la suscripción del contrato del año 2000.
"Con el fin de preservar los intereses del Estado ecuatoriano, esta Procuraduría solicitó comparecer al proceso como tercero coadyuvante de ECUDOS S.A. y presentó las pruebas y argumentos para demostrar la simulación del contrato, acción en la que obtuvo la revocatoria de la orden de pago de aproximadamente $ 100’000.000,00", detalló la PGE, a cargo de Íñigo Salvador.
Según indicó la institución que representa judicialmente a Ecuador, las pruebas que aportó "fueron esenciales" para justificar que el contrato en disputa, que contenía una supuesta obligación de ECUDOS S.A con Caribbean Financial International Corp., se fundamentaba en una causa ilícita y, por tanto, era nulo.
Además, se descubrió que el contrato simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra con el objeto de evitar las incautaciones del Estado ecuatoriano en contra de los bienes a nombre del Grupo Isaías.
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Finalmente, la sentencia condenó a Caribbean Financial International Corp. a la restitución de los bienes materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, más el pago a la demandante por 4’995.415,00 balboas, por concepto de costas judiciales.
