Roberto Carlos Álvarez Vera, alias “Gerente”, señalado como el líder del grupo delictivo 'Comandos de la Frontera', fue condenado a 13 años de prisión por el delito de lavado de activos.
Este domingo 6 de septiembre de 2026, el Tribunal reinstaló la audiencia de juicio para dar a conocer la sentencia contra 17 personas naturales y cinco jurídicas implicadas en el millonario entramado.
Respecto de las personas jurídicas, el Tribunal declaró su responsabilidad penal y dispuso la multa, clausura, disolución y comiso de los bienes.
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Además, el fallo dispone el pago de una multa equivalente al triple del monto del lavado de activos, cuyos valores serán notificados en la sentencia escrita.
Así operó la estructura familiar que lavó más de USD 397 millones en Ecuador durante una década
El caso se originó en noviembre de 2024, tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que alertó sobre movimientos financieros sospechosos.
A partir de este reporte, Fiscalía identificó una estructura familiar integrada por personas naturales y jurídicas, que operó para introducir al Sistema Financiero Nacional dinero de origen ilícito, presuntamente vinculado al tráfico de drogas y otros delitos.
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Como parte de la investigación, el 9 de septiembre de 2025, Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en ocho provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pichincha y Esmeraldas.
Durante esta intervención se ejecutaron sesenta y dos allanamientos, que dejaron quince personas detenidas e incautaciones de dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera.
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