Es un tridente que operó en la clandestinidad. Tras el anuncio de la captura de una veintena de personas en Ecuador, en la operación Gran Fénix-Cantabria, esta alianza periodística rastreó los tentáculos de la organización en España y Emiratos Árabes, a través de fuentes en esos países. Además, halló que Jackson Zambrano, presunto financista de 'Pipo', líder de Los Lobos, detenido a inicios de octubre en el operativo, tiene intereses en dos empresas mineras de Ecuador.
Esta alianza identificó la pirámide de la estructura narcodelictiva. La trilogía de figuras que comandaba las operaciones se encuentra en lugares distantes del planeta, pero estaba conectada.
Se trata de un italo ecuatoriano afincado en Emiratos Árabes; un ex policía español; y su socio narcotraficante y lavador, del mismo país. El papel de un albanés en la estructura también es fundamental.
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El rol de estos personajes es jerárquicamente superior al de Jackson Salazar, detenido en Ecuador el ocho de octubre, e identificado como financista de Pipo, líder de Los Lobos.
Dos policías activos ecuatorianos, con el grado de cabosegundo, también están procesados en el país. Aseguran ser inocentes y haber alertado sobre el envío de cocaína desde Guayaquil.
Ecuador es un punto más en el mapa delictivo transnacional.
A nivel internacional, no solo hay policías activos involucrados, también figuras del mundo empresarial. Uno de los hilos de las actividades de blanqueo de capitales conduce hasta el corazón de Wall Street, hacia una empresa irlandesa de tecnología. Otro, hacia una entidad constituida en California, por dos socios inversionistas. Uno de ellos resulta ser primo lejano del Rey de España.
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Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Ecuador contra los miembros del grupo de narcotráfico. Para 16 procesados, incluyendo los dos policías activos, se dictó prisión preventiva. Y medidas cautelares para otros cuatro. En este grupo hay dos mujeres con bebés, por tanto son lactantes.
¿Qué papel tenía 'Thanos' en esta organización?
En registros de la policía ecuatoriana, el ciudadano italo-ecuatoriano Massimo S.Z. ya era identificado como un operador del cartel mexicano de Sinaloa desde 2013. Todo indica que para 2023 se instaló en Emiratos Árabes. Desde allí habría cumplido tareas de coordinación y articulación empresarial.
La investigación a cargo de la fiscal Maricela García contó con una asistencia penal desde Francia, para desencriptar mensajes de la aplicación SKYECC. Uno de los 757 archivos muestra que el código alfanumérico JJW3F3 era usado por este ciudadano, quien había adoptado el nombre de ‘Thanos’ para esconder su verdadera identidad.
En el curso de la investigación fiscal, se detectó que el envío de un cargamento de dos toneladas de cocaína, en agosto de 2021, en Guayaquil requirió una planificación previa.
Todo indica que ‘Thanos’ instruyó a una empresa exportadora, vía correo electrónico, para que afirmara es cliente de una firma maderera, gerenciada por Antonio O. C. La policía verificó que el propietario de la firma extractora de madera tenía antecedentes por tráfico de sustancias.
El expediente revela que participó directamente en algunos de los envíos de cocaína. Uno de ellos, escondido en un contenedor con pescado.
Él habría participado en la contaminación del contenedor en el cual se halló más de una tonelada, en enero de 2021, en Barcelona, España.
Desde su cuenta en la plataforma encriptada SKYECC habría enviado la imagen de un contenedor, con policías incautando la sustancia ilícita.
Según el texto de la conversación encriptada, esta conversación se dio entre ‘Thanos’ y el presunto financista de ‘Pipo’, en relación a la caída de un envío.
Pero además, en otro cargamento de dos toneladas hacia Bélgica, los investigadores detectaron
¿Qué alto policía español está implicado?
Un jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de Madrid (UDEF) de la Policía española facilitó la llegada de los contenedores, según la justicia de ese país. Óscar Sánchez Gil habría viabilizado la entrada en España de una cuarentena de contenedores contaminados. En total, más de 70 toneladas de cocaína, valoradas en unos 2.500 millones de euros. La negociación le permitió recibir un 40 por ciento de las ganancias, lo que representa unos 30 millones de euros.
El jefe de Policía madrileña, a quien sus compañeros apodaban ‘Anodino’ por su personalidad aburrida y distante, era a su vez conocido como ‘Aduana’ por los miembros de la estructura criminal. Con este sobrenombre daban por hecho que él era quien viabilizaba el ingreso de los contenedores por vía marítima, y garantizaba que llegaran a su destino, sin que fueran detectados por los uniformados y las autoridades.
Fue un cargamento enviado desde Guayaquil, a inicios de octubre de 2024, el que permitió que los investigadores españoles confirmaran que este policía era aliado del narco. Él ingresaba a las bases de datos del Ministerio del Interior para verificar quién se encontraba bajo investigación y filtraba información privilegiada y secreta al grupo narcodelictiva.
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Cuando su casa en las afueras de Madrid fue allanada, en el otoño de 2024, sus compañeros de uniforme encontraron seguridades extremas. La razón era simple. Dentro de la vivienda tenía escondidos casi 20 millones de euros. Según refiere la prensa de ese país, los billetes fueron empacados al vacío y se escondían en el interior de las paredes.
Detenido durante dos años por este delito, Sánchez Gil volvió a comparecer a fines de septiembre ante la justicia de su país.
Por las implicaciones del operativo realizado en Ecuador a inicios de octubre, se desprenderán nuevos elementos para que la justicia de su país continúe el proceso investigativo en su contra.
Por lo pronto Asuntos Internos de la policía en ese país determina cómo un oficial con un promedio de desempeño medio – bajo pasó por debajo del radar y logró ser un aliado eficiente del narcotráfico.
¿Qué narco blanqueó capitales en altas esferas financieras?
Las investigaciones en España conectan las actividades del ex policía Óscar Sánchez Gil con el narco Ignacio Torán.
Amante de los relojes de lujo y fanático de Real Madrid. Contempló usar su fortuna para contratar a futbolistas argentinos, según un reporte especializado de la agencia Bloomberg.
Torán, socio del ex policía Sánchez, fue incluido en el proceso judicial español. Eso, tras el hallazgo del cargamento de 13 toneladas de droga en un contenedor con banano procedente de Guayaquil. El destino final era el puerto mediterráneo de Algeciras. De este modo, las autoridades españolas detectaron que Torán era el receptor final de esta mercadería. Se trató de la mayor incautación de cocaína, hasta la fecha, en ese lugar.
Lo que no sabía la estructura criminal es que los investigadores ya andaban tras la pista de los integrantes y que este cargamento –del cual no dieron aviso en un primer momento- fue el decisivo para detectar a la organización.
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De acuerdo con las investigaciones para detectar la ruta del blanqueo de capitales, Torán habría creado una red de sociedades holding en España, a cargo de testaferros.
Gran parte de las inversiones de Torán se destinó a Dubai, donde adquirió mansiones.
Fuentes consultadas en Ecuador y España coinciden, sin embargo, que junto con Torán pudo actuar otra figura de poder en la estructura.
Se trataría de un personaje de origen albanés. La mafia de los Balcanes se afincó en Ecuador a partir de 2010. Los Balcanes incluyen media decena de naciones de reciente creación, luego de la disolución de Yugoslavia en la década de los 90s.
Por esa razón, cuando las autoridades ecuatorianas hablaron de la estructura desarticulada en Ecuador, mencionaron posibles vínculos con la mafia de los Balcanes, la mocromafia (de Marruecos) o con la estructura “Nueva Junta del Narcotráfico”.
¿Por qué este caso conmocionó a la monarquía en España?
Las investigaciones posteriores levantaron polvareda en los más altos círculos políticos en España.
Eso, cuando salió a la luz que Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla y primo lejano del rey Juan Carlos, estuvo relacionado societariamente con dos entidades financieras vinculadas a su vez con el narco Ignacio Torán.
Una empresa irlandesa sería el nexo por el cual a inicios de febrero de este 2026 Francisco de Borbón fue detenido.
Sin embargo, su defensa alegó que la firma no tiene como objeto social la incursión en criptomonedas sino en software.
La audiencia nacional lleva esta investigación desde 2024, tras la incautación del gran cargamento de cocaína (13 toneladas) procedentes de Guayaquil en un embarque de plátanos.
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Según medios españoles, horas después de la detención el hijo menor del duque presentó una fianza por 50 mil euros para recuperar su libertad, entregó su pasaporte para permanecer en el país y aseguró que colaborará con la investigación para demostrar su inocencia.
Según su defensa, la investigación en su contra tiene un carácter exclusivamente preliminar. Por cierto, otro inversionista también se encuentra bajo investigación. Se trata de Kethan S.
En Ecuador, Zambrano es titular de dos empresas mineras
Jackson Zambrano, nexo de la organización con Los Lobos, es dueño y accionista de siete empresas en Ecuador. Según el ministerio del Interior, sería uno de los financistas de 'Pipo', líder de Los Lobos.
Además, Zambrano aparece como propietario de dos compañías mineras.
La red hizo 14 envíos de cocaína entre 2020 y 2024
Por lo menos 14 envíos de droga desde Ecuador hacia Europa, entre 2020 y 2024, estuvieron a cargo de esta estructura criminal.
La captura anunciada por las autoridades en Ecuador, el ocho de octubre, muestra solo parte del engranaje de esta organización.
Esta reportería binacional desentraña los alcances del grupo, que manejó toda la cadena logística del tráfico en el puerto de envío y en el destino final.
Toda la operatividad criminal se ejecutaba bajo la modalidad del ‘esquema empresa a empresa’. La cadena logística del tráfico quedaba así controlada, con identidades empresariales. Pero hay algo más.
Por el momento, dos policías ecuatorianos están involucrados. Ellos habrían realizado la inspección del contenedor contaminado, que llegó a Algeciras. Según la teoría fiscal, los dos uniformados no dieron alertas oportunas.
Sin embargo, su defensa alega que sí emitieron la información sobre las irregularidades, proclamando su inocencia.
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