Contratos y bienes de alias ‘Marino’: José Julio Neira explica que en la UAFE 'sin alertas no hay detección'

El patrimonio de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias ‘Marino’, cabecilla del grupo criminal Los Lagartos asesinado el pasado 7 de enero en Isla Mocolí, volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de prevención del lavado de activos en Ecuador.

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Alias ‘Marino’ figuraba como accionista en cinco empresas. Una de ellas, Vigilancia y Protección Máxima Vigpromax Cía. Ltda., de la cual fue dueño y presidente, recibió un contrato por USD 90.665 de la empresa pública Hidroplayas E.P., en 2023.

Sobre este vínculo con el Estado, el titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, afirmó durante una entrevista que la contratación se produjo antes de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de la República. “La contratación del Estado con alias ‘Marino’ fue en el año 2023”, precisó.

Neira explicó que la UAFE forma parte de la red nacional de prevención del lavado de activos y que su labor se centra en la supervisión y detección de operaciones inusuales, a partir de alertas. En ese sentido, recordó que notarios y registradores de la propiedad tienen la responsabilidad de reportar transacciones sospechosas.

"Dependemos, en este caso del 'Marino' sobre sus casas y de sus bienes de lujos, que el notario que hizo la transacción y el registrador de la propiedad nos envíe la alerta de posible lavado de activos", indicó Neira, al agregar que "eso es algo que todavía tiene que mejorar el país”.

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El funcionario añadió que el notario debe explicar el trámite realizado por alias Marino, incluyendo la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, así como la fuente de financiamiento declarada. “Eso no depende de la UAFE, eso depende de ellos”, reiteró.

En paralelo, Neira informó que durante 2025 la UAFE reportó USD 1.577 millones en operaciones inusuales a la Fiscalía General del Estado.

Según Neira, se trata de una cifra histórica que triplica los registros de años anteriores. “Antes no se superaban los USD 600 millones anuales”, indicó.

“Resultados históricos, cifras claras y acción firme. Combatir el lavado de activos es prioridad del Gobierno”, afirmó el titular de la UAFE, quien destacó que estos resultados se alcanzaron bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa.

Finalmente, señaló que el incremento en los reportes responde a un trabajo progresivo para fortalecer el sistema antilavado. “Sin alertas no hay detección. Así funciona la prevención del lavado de activos”, concluyó.