Operadores de pronósticos deportivos deberán reportar a la UAFE en Ecuador
Nueva resolución incorpora a este sector como sujeto obligado en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) resolvió incluir a los operadores de pronósticos deportivos como sujetos obligados a reportar información, en el marco de las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en Ecuador.
LEA TAMBIÉN | Aranceles del 100% de Ecuador vuelven “inviable” el comercio, advierte gremio exportador de Colombia
La medida alcanza a personas naturales y jurídicas que operen en el país plataformas digitales de pronósticos deportivos, siempre que estas estén autorizadas conforme a la normativa del ente rector del deporte.
Con esta resolución, los operadores deberán implementar un sistema de prevención de riesgos, que incluye la elaboración de un manual específico para detectar posibles actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Asimismo, estarán obligados a gestionar un código de registro ante la UAFE y a designar un oficial de cumplimiento, figura encargada de supervisar la correcta aplicación de las normas dentro de cada organización.
Estas disposiciones se enmarcan en lo establecido por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y su reglamento.
UAFE advierte sobre verificaciones periódicas
La UAFE señaló que verificará el cumplimiento de estas obligaciones dentro de sus competencias, mientras que otras dependencias de la entidad deberán apoyar en la implementación de la normativa.
LEA TAMBIÉN | Krystel Chuchuca emite aviso legal contra Mare Cevallos tras declaraciones en redes sociales
En ese sentido, se dispuso que la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica realice procesos de formación dirigidos a los actores del sector, mientras que el contenido de la resolución será difundido a través de los canales institucionales.
.png)
.png)
