Internacional 16 febrero, 2024 Por un empresario italiano se detectaron los tentáculos de un albanés en Ecuador y España: así operaba la red criminal Por: Redacción Vistazo La sofisticada organización criminal gestionada ente un cabecilla de la mafia albanesa y un empresario italiano de origen argentino.
Enfoque 11 diciembre, 2023 Entidades bancarias hacen frente al lavado de activos Por: Redacción Enfoque La banca privada ejerce y cumple procesos, controles y análisis para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos.
Nacional 02 agosto, 2022 $5 millones son hallados ocultos en casa de víctima de sicariato, ocurrido anoche en Guayaquil Por: Redacción Vistazo La acción se ejecutó durante la investigación de un presunto sicariato ocurrido la noche de este lunes 1 de agosto de 2022.
Nacional 28 julio, 2022 Caso ‘Pez Blanco': descubren cómo llegaba dinero de Europa a Ecuador para presunto lavado de activos Por: Redacción Vistazo Dictan prisión preventiva para 3 de los 4 detenidos en operativo ‘Pez Blanco’.
Nacional 27 julio, 2022 Allanamientos en Guayas por lavado de activos: hay 4 detenidos y más de $ 400.000 decomisados Por: Redacción Vistazo La Fiscalía lideró un operativo en Guayas por el presunto delito de lavado de activos.
