Así operaban presuntos implicados en lavado de activos por $ 1.5 millones, en Pichincha

La madrugada de este miércoles 30 de agosto de 2023, se llevó a cabo en Pichincha la operación “Firmeza 167” en la que se logró la detención de tres ciudadanos que conformarían una organización dedicada al lavado de activos.

Agentes de la Policía Nacional, a través de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Corrupción, participaron en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

La operación, que contempló el allanamiento a tres inmuebles, determinó que un ciudadano identificado como Marco V. era quien lideraba a la organización implicada en el presunto delito de captación ilegal de dinero.

A través de sus compañías, Marco V. conjuntamente con sus familiares se habrían beneficiado de pagos en efectivo por un monto aproximado de 2’318.736,90 dólares.

De este monto, durante el periodo del 2017 al 2022, el investigado invirtió el valor $ 1´500.000 en la constitución de compañías y la compra de bienes muebles e inmuebles, aparentando así la legalidad de dichos ingresos a través del Sistema Financiero Nacional, y a través de la utilización de fideicomisos.

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Entre los indicios se han reportado:

-3 bienes inmuebles allanados

-1 vehículo incautado (valorado en $ 30.000 aproximadamente)

-2 motocicletas Harley-Davidson incautadas (valoradas en $ 104.000 aproximadamente)

-Equipos de comunicación y demás accesorios tecnológicos

-Y evidencia documental

Al momento, los detenidos se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de cargos.

En la diligencia también se resolverá la situación judicial de sus cuentas bancarias, derechos fiduciarios y los bienes muebles e inmuebles a su nombre.