Así era el modus operandi de una empresa de captación ilegal de dinero en Pichincha: tenía más de $ 7 millones

Varios allanamientos se realizaron el pasado sábado 2 de abril, en la provincia de Pichincha, en el marco de la operación policial “PIRAMIDE I”, llevada a cabo por un presunto delito de captación ilegal de dinero.

La investigación inició luego de una denuncia reservada al 1800 DELITO, en la que se dio a conocer la participación de ecuatorianos y venezolanos, a través de la compañía Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda. y de sus representantes legales.

Presuntamente realizaban trámites bancarios para retirar grandes cantidades de dinero del sistema financiero nacional y perjudicar a las personas que habían depositado dinero a nombre de esta compañía, en el periodo del 2021 al 2022.

En la diligencia participó la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Corrupción y la Unidad Nacional Delitos contra el Sistema Financiero y Económico en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

Loa agentes realizaron cinco allanamientos con el objetivo de recabar indicios que sirvan como elementos de convicción dentro de la investigación previa, en contra de cuatro personas y tres empresas que formarían parte de la organización delictiva.

MODUS OPERANDI

El modus operandi de esta organización era la captación ilegal de dinero mediante la utilización de compañías que ofertaban los servicios de “inversión en las plataformas financieras”, tales como: la bolsa de valores, Forex, acciones, criptomonedas, arbitraje en compra y venta de cripto, servicios de consultoría u operar en negociación de acciones a través de la bolsa de valores, con un rendimiento de inversiones del 17% mensual.

Como resultados de esta operación investigativa se obtuvo los siguiente:

Indicios documentales como contratos de manejo de portafolio e inversión, estados de cuenta de instituciones financieras, registros de personas naturales, soportes de papel que hace relación a depósitos, documentos notariados, entre otros.

$ 12.167 dólares en dinero en efectivo, un millón de pesos colombianos, tres CPU´s, tres laptops, dos contadoras de dinero, cinco dispositivos de almacenamiento de información, ocho celulares y una caja fuerte.

Tras la audiencia de flagrancia se dictaminó medidas cautelares para inmovilizar los fondos de la Compañía “Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.”, dentro del Sistema Financiero Nacional por un monto total de $ 7.644.902,62 (siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos dos con sesenta y dos centavos), depositado en dos cuentas bancarias.

"Con esta operación la Policía Nacional del Ecuador, logra dar un duro golpe a la estructura de esta organización delictiva dedicada al presunto delito de captación ilegal de dinero en la provincia de Pichincha", señaló la institución en un comunicado.

Por último, se hizo un llamado a la ciudadanía para que no sean víctimas de estafadores que con engaños pretenden perjudicar a más personas.