UAFE supervisará a Barcelona SC para reforzar controles contra el lavado de activos
La entidad aseguró que las inspecciones forman parte de su planificación anual y del seguimiento a un acercamiento institucional iniciado en 2024.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó este lunes 13 de julio que inició una serie de supervisiones al Barcelona Sporting Club como parte de sus acciones para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
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La institución aclaró que las actividades responden a su planificación anual y al seguimiento de un proceso de acompañamiento institucional iniciado el año pasado.
Mediante un comunicado, la UAFE explicó que las jornadas de supervisión buscan verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente para los sujetos obligados bajo su control.
Según la entidad, estas acciones forman parte de las competencias que le otorga la ley y tienen como objetivo fortalecer los sistemas de prevención y control dentro de las organizaciones supervisadas.
La institución precisó además que el proceso corresponde al seguimiento del primer acercamiento institucional realizado con Barcelona SC en 2024 y enfatizó que continuará desarrollando controles similares en otros sujetos obligados, tanto del sector deportivo como de otros sectores económicos, bajo un enfoque basado en riesgos.
El anuncio llega en medio del caso Goleada
El pronunciamiento de la UAFE ocurre varios meses después de que Barcelona SC fuera mencionado durante una audiencia relacionada con el denominado caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.
Durante una audiencia de apelación de medidas cautelares realizada el 13 de marzo de 2026, el fiscal del caso expuso que, según hallazgos de la investigación, el club habría sido utilizado para movilizar aproximadamente USD 2 millones provenientes de préstamos vinculados al presunto esquema de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que el caso Goleada investiga una presunta estructura empresarial conformada por Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, junto con otros procesados, que habría desviado diésel subsidiado destinado a embarcaciones de bandera ecuatoriana para venderlo a embarcaciones internacionales a precio de mercado, obteniendo ganancias ilícitas que posteriormente habrían sido canalizadas mediante empresas y operaciones financieras.
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Según la hipótesis fiscal, el entramado habría recurrido a empresas domiciliadas en Panamá para simular obligaciones financieras, ocultar ingresos y aparentar gastos.
El pasado 6 de julio, un juez volvió a ordenar prisión preventiva contra Aquiles Alvarez, Antonio Alvarez, Xavier Alvarez, César Bravo y Fernando Peñaherrera. Mientras el alcalde de Guayaquil permanece privado de libertad por otras causas judiciales, hasta este 13 de julio los demás procesados aún no habían ingresado a un centro penitenciario.
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La UAFE no vinculó en su comunicado las supervisiones a Barcelona SC con el caso Goleada y reiteró que las inspecciones forman parte de su programación institucional ordinaria.