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El ofrecimiento de devolver $ 13.5 millones no exime a Topic

Granda entregó el documento emitido por Topic a la fiscal Palacios. Foto: Twitter Fiscalía

La fiscal Palacios señaló que "el ofrecimiento de devolver $ 13.5 millones no exime de culpa al señor Topic", y que luego de las investigaciones se determinará si existe responsabilidad.

¿Cómo llegó el dinero de Odebrecht a la empresa de Topic?

Foto: Collage Vistazo

El empresario, Tomislav Topic, emitió un comunicado, en donde explica el nexo con Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y cómo llegaron los $ 13,5 millones a su empresa.

Gobierno recupera 13,5 millones en sobornos de Odebrecht

Foto: Twitter @Presidencia_Ec

"Vamos a entregar la carta de un alto funcionario privado que entregará el Ecuador los primeros 13.5 millones, origen de temas de corrupción", manifestó Juan Sebastián Roldán.

UAFE detecta irregularidades en cuentas de los Alvarado

Vinicio y Fernando Alvarado registraron crecimiento en ingresos cuando fueron funcionarios. Foto: Tomado de Medium.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico de la Fiscalía (UAFE) detectó irregularidades en los ingresos y transferencias financieras de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado.

Los momentos claves de Lady Diana Salazar Méndez

Salazar es oriunda de Ibarra, tiene 36 años, está casada y tiene una hija. Foto: Fiscalía

En febrero asumió como directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, pero antes fue directora de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Se creará unidad antilavado de activos en Petroecuador

Salazar anunció que en los próximos días el país tendrá nuevas y buenas noticias sobre informes de lavado de activos. Foto: @EPPETROECUADOR

La titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Diana Salazar, y el gerente de Petroecuador, Carlos Tejada, firmaron un convenio interinstitucional.

Hermanos Alvarado rinden versión por lavado de activos

En los exteriores de la Fiscalia del Guayas se registró un fuerte resguardo policial. Foto: Radiol

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) indica supuestas operaciones inusuales e injustificadas, en empresas relacionadas a Fernando y Vinicio Alvarado.

Fiscalía abre indagación previa contra hermanos Alvarado

"Los documentos que recibe la Fiscalía de la Unidad de Análisis Financiero son reservados", dijo Baca. Foto: Fiscalía

Un informe de Unidad de Análisis Financiero mostraría inusuales operaciones que habrían efectuado por $4'600.000, cuando Vinicio y Fernando Alvarado eran funcionarios del anterior Gobierno.

Baca no conoce "oficialmente" informe a hermanos Alvarado

“Normalmente, las investigaciones que hace la UAFE son datos que llegan en un sobre cerrado", dijo el Fiscal. Foto: Fiscalía

Fiscal general del Estado aún no conoce oficialmente el informe de la Unidad de Análisis Financiero, el cual determinaría “inusuales operaciones” de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado.

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