lavado de dinero | Page 2 | Vistazo

Cristina Kirchner llega a Buenos Aires para declarar

Foto: Internet

Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados son altos exfuncionarios de su gobierno y del de su esposo, Néstor Kirchner.

Piden investigar a Fernández por presunto lavado de dinero

Foto: Archivo

Las autoridades argentinas detuvieron esta semana al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, por su presunta participación en una supuesta red.

Detienen a presunto encargado de lavar dinero del cártel de Sinaloa

Foto: REUTERS

La captura de Álvarez Inzunza, de 34 años de edad, se realizó sin efectuar disparos de armas de fuego.

Ecuatorianos serán acusados de lavado de dinero en El Salvador

Foto: Referencial

Los esposos procedían de México, en un vuelo que hizo escala en ese país centroamericano. Se dirigían a Ecuador.

Llaman a Lula a declarar sobre presunto lavado de dinero

Foto: Archivo

La fiscalía de Sao Paulo emitió una orden para que el expresidente brasileño testifique para aclarar por qué un apartamento supuestamente de su propiedad no fue declarado.

Investigan a Kate del Castillo por lavado de dinero

Foto: Twitter

La actriz mexicana Kate del Castillo es investigada por "indicios" de que el capo Joaquín "Chapo" Guzmán invirtió en su tequilera.

Detienen en EE.UU. a dos venezolanos por fraude y lavado de dinero

Los empresarios están supuestamente vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Foto: Archivo.

Los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera fueron detenidos por las autoridades estadounidenses en Houston y Miami, respectivamente.

EE.UU. investiga presuntas operaciones irregulares de PDVSA

Foto: Wikipedia.

La investigación parte sobre la posibilidad de que Venezuela haya usado la petrolera PDVSA para canalizar miles de millones de dólares procedentes de sobornos, según The Wall Street Journal.

Maduro expresa su apoyo total a Diosdado Cabello

Maduro y Cabello posan en 2013, luego de la posesión de Cabellos en la Asamblea. Foto: Archivo / REUTERS.

The Wall Street Journal aseguró este lunes 18 de mayo que la fiscalía federal estadounidense investiga a Cabello, entre otros venezolanos, por nacotráfico.

Arrestan a diez personas por supuesto lavado de dinero de Guatemala a Ecuador

El grupo realizó 95 depósitos en bancos de ese país por un monto superior a 650.000 dólares y en 12 transacciones envió esa cantidad a Ecuador.

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