lavado de dinero | Vistazo

Investigan a las 6 empresas de Daniel Salcedo en Guayaquil por lavado de dinero

Los hermanos Salcedo Bonilla habrían movido altas sumas de dinero, no justificadas, a través de sus empresas.

Los hermanos Salcedo Bonilla habrían movido altas sumas de dinero a través de sus empresas

Alex Saab ¿Quién es el vendedor de llaveros que se convirtió en el testaferro millonario de Nicolás Maduro?

De ser hallado culpable, Saab enfrentaría hasta 20 años de prisión.

Saab es acusado de lavar dinero según un esquema de sobornos.

Entrenan perros para detectar dinero en Cuba

 Para actualizar la "biblioteca olfativa" de los animales, los expertos emplean un solo método: hacerlos jugar. Foto: AFP.

Zulia olfatea un viejo auto y se detiene súbitamente frente a la puerta que esconde un fajo de euros, sembrado por un experto francés que entrena en Cuba a perros para detectar dinero.

Elevan a juicio oral causa contra Cristina Fernández

Cristina Fernández está involucrada en seis causas, la mayoría por presunta corrupción. Foto: AFP

Un juez de Argentina resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, por supuestas maniobras de lavado de dinero.

Expresidenta Kirchner rechaza acusación de lavado de dinero

Para evitar "el show mediático", la expresidenta y senadora electa pidió que esta vez sus seguidores no la acompañen ni la esperen frente a los tribunales. Foto: Reuters

La expresidenta argentina, Cristina Kirchner, rechazó las acusaciones que pesan sobre ella en una causa por presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios de la familia.

Justicia argentina confirma que Macri no cometió delito de lavado

Se confirmó hoy que el presidente Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales.

Exgobernador mexicano fue arrestado en Guatemala

Javier Duarte fue detenido tras seis meses de búsqueda internacional. Foto: AFP

El proceso de extradición del exgobernador mexicano detenido el sábado en Guatemala por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero podría tardar "de seis meses a un año"

Expresidenta argentina declara, apoyada por una multitud

Foto: Agencia AFP

Arropada por miles de banderas y en medio de cánticos de apoyo la exmandataria ingresó sonriente al juzgado para ser indagada por supuesta defraudación por operaciones cambiarias.

Cristina Kirchner llega a Buenos Aires para declarar

Foto: Internet

Argentina está envuelta en un torbellino judicial donde los implicados son altos exfuncionarios de su gobierno y del de su esposo, Néstor Kirchner.

Piden investigar a Fernández por presunto lavado de dinero

Foto: Archivo

Las autoridades argentinas detuvieron esta semana al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, por su presunta participación en una supuesta red.

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