Lavado de activos | Page 7 | Vistazo

Arrestan a diez personas por supuesto lavado de dinero de Guatemala a Ecuador

El grupo realizó 95 depósitos en bancos de ese país por un monto superior a 650.000 dólares y en 12 transacciones envió esa cantidad a Ecuador.

Ecuador investiga presunto blanqueo de 135 millones en exportaciones irregulares a Venezuela

"Esos 135 millones de dólares llegaron y estuvieron en Ecuador menos de 72 horas, y fueron reexportados a países como EE.UU. y Venezuela", dijo el fiscal Chiriboga.Foto: REUTERS

Las autoridades presumen que en estos movimientos comerciales hubo una "grave violación" a la ley de lavado de activos.

Fiscalía sigue seis casos por uso irregular del Sucre de la ALBA

Foto: Fiscalía Ecuador

Algunos de esos procesos tienen que ver con lavado de activos y transacciones ficticias entre empresas venezolanas y ecuatorianas.

Fiscalía de Perú denuncia al expresidente Alejandro Toledo por presunto lavado de activos

Alejandro Toledo, expresidente de Perú.

La demanda fue presentada ante el 16º Juzgado Penal de Lima y ahora el magistrado deberá evaluar si procede o no iniciar proceso contra el exmandatario.

Investigan a primera dama de Perú por presunto lavado de activos

Nadine Heredia y Ollanta Humala durante el Desfile de la Independencia en el primer día de mandato del presidente. Foto: Captura de video

Nadine Heredia, esposa del presidente peruano Ollanta Humala es investigada por una fiscalía.

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