Lavado de activos | Page 6 | Vistazo

Luis Chiriboga es llamado a juicio por lavado de activos

Foto: Archivo

La jueza de la Unidad Judicial de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, dictaminó al expresidente de la FEF como coautor en el caso denominado Ecuafútbol.

Fiscalía pide juicio a Chiriboga por lavado de activos

Foto: API

En el caso de Chiriboga, se mantienen las medidas cautelares y se solicita que los bienes de los procesados se pongan bajo custodia de los organismos de control.

Italia retira a Ecuador de su lista de paraísos fiscales

Ecuador figuraba en esa lista desde 2002 a causa de la promulgación de su ley de zonas francas de 1991, que posteriormente fue derogada.

Cae red de lavado de activos de Clan Úsuga y cártel de Sinaloa

Foto: Referencial

La DIJIN, policía judicial de Colombia, "capturó en Cali a siete integrantes de una familia que hacían parte de una banda criminal dedicada al lavado de activos.

Formulan cargos por lavado de activos a directivos de la FEF

Foto: Ecuavisa.com

Un reporte de movimientos bancarios injustificados de Luis Chiriboga Acosta, Francisco Acosta y Vinicio Luna, son parte de los elementos de convicción.

Antinarcóticos ha incautado 64 ton. de drogas en 2015

Foto: Ministerio del Interior

Otras 13 toneladas de droga fueron decomisadas dentro de los operativos contra el tráfico para consumo interno.

Fiscalía investiga a primera dama de Perú

Foto: AFP

La resolución de la segunda fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, señaló también que Nadine Heredia deberá pasar una "pericia grafotécnica".

Desarticulan banda de lavado que movió mil millones de dólares

La organización criminal inyectó al país, a través del grupo financiero, 159 millones de dólares producto del lavado de activos.

Cinco personas fueron detenidas dentro del operativo "Eslabón 48". Un ciudadano ruso es buscado por la Interpol.

Ecuador y Brasil lucharán contra el crimen organizado

Foto: Fiscalía Ecuador

Los Ministerios Públicos de ambos países firmaron un memorando para enfrentar en particular el tráfico ilegal de personas, de drogas, el lavado de activos.

Un exintegrante del cartel de Cali detenido en Ecuador por lavado de activos

Foto: Ministerio del Interior
Foto: Ministerio del Interior
Foto: Ministerio del Interior

La operación "Eslabón 31" culminó tras diez meses de investigaciones con la captura de dos colombianos y cuatro ecuatorianos.

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