Lavado de activos | Vistazo

Daniel Salcedo habla sobre su futuro político, tras salir de prisión: "hoy soy yo mañana puedes ser tú"

"Mi frase va a ser: 'hoy soy yo mañana puedes ser tú'", aseguró Salcedo.

Desde la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, Daniel Salcedo habló sobre su futuro.

Desde la cárcel, Daniel Salcedo rinde su versión por presunto lavado de activos; abogado da detalles

Según su abogado defensor, Salcedo está colaborando con la justicia proporcionando la información necesaria.

Proceso por lavado de activos que la Fiscalía sigue contra Noé y Daniel Salcedo.

CNE crea Unidad Antilavado para el control del gasto electoral

 Esta Unidad Complementaria Antilavado estará adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE.

Control del gasto electoral y financiamiento de la política de los partidos y movimientos.

Tres miembros de una familia son procesados por presunto lavado de activos: uno de ellos fue deportado desde EE.UU.

 Fabián Martín G. G., su padre, Eliseo Baltazar G. G.; y su hermana, Aída Elizabeth G. G., fueron procesados.

Tres personas, miembros de una misma familia, fueron procesadas penalmente.

Fiscalía y Policía revisan la contabilidad de 6 empresas de Daniel y Noé Salcedo

Se trata de una diligencia dentro del proceso judicial por lavado de activos.

Salcedo, con prisión preventiva por lavado de activos

Luego de tres horas y media, el juez de Garantías Penales del cantón Huaquillas, Ramiro Ramírez, dictó prisión preventiva en contra de Daniel Salcedo Bonilla, vinculó a tres personas más y seis empresas.
 

Allanan departamento y oficinas de antiguos administradores de Seguros Sucre

En el proceso de allanamientos, tanto en Guayaquil como en Samborondón, se incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares, documentos y $5250 en efectivo.

Se investiga posibles casos de corrupción, sobre todo lavado de activos, desde 2013 a 2017

Empresa relacionada con María Sol Larrea es vinculada a presunto lavado de activos

La Jueza de Garantías Penales de Pichincha aceptó el pedido de vinculación de la compañía.

10 años de cárcel contra Iván Espinel y Walter Andrade por lavado de activos

Espinel, quien fue también director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no logró justificar ingresos por más de 700.000 dólares.

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte del Guayas ratificó la sentencia de 10 años de prisión contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel.

Prisión preventiva para María Sol Larrea por lavado de activos

Las empresas habrían registrado contratos aproximadamente por 35,6 millones de dólares en el periodo 2010-2018.

Por su participación en el presunto delito de lavado de activos, Fiscalía inició instrucción fiscal de noventa días contra María Sol Larrea, Marcelo E., Carlos E. y seis empresas.

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