Lavado de activos | Vistazo

Exministro del correísmo Alecksey Mosquera pide disculpas públicas: ¿qué dijo sobre la multa por lavado de activos?

Mosquera fue sentenciado por el delito de lavado de activos, dentro del caso Odebrecht.

Sentenciado por el delito de lavado de activos, dentro del caso Odebrecht.

Daniel Salcedo, su hermano y dos personas más son llamados a juicio por presunto lavado de activos

Se dispuso la inmovilización de 1,7 millones de dólares que los hermanos Salcedo mantenían en sus cuentas.

Se ratificaron las medidas cautelares dictadas por el juez de Garantías Penales.

Daniel Salcedo hizo un giro de más de 1 millón de dólares al exterior antes de intentar fugarse del país

Daniel Salcedo envió más de 1 millón de dólares al exterior antes de su intento de fuga.

María Sol L., 2 ciudadanos y 7 personas jurídicas son llamadas a juicio por presunto lavado de activos

 
Luego de analizar los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio, la Jueza acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de María Sol L., exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Marcelo E., Carlos E., y siete personas jurídicas, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
 

Detienen a un ecuatoriano con un millón de dólares en su mochila mientras caminaba en Perú

El hombre, identificado como Víctor Eduardo Gálvez Gálvez, habría sido investigado antes en Ecuador y España.

Perú: ecuatoriano detenido con un millón de dólares en mochila.

Daniel Salcedo habla sobre su futuro político, tras salir de prisión: "hoy soy yo mañana puedes ser tú"

"Mi frase va a ser: 'hoy soy yo mañana puedes ser tú'", aseguró Salcedo.

Desde la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, Daniel Salcedo habló sobre su futuro.

Desde la cárcel, Daniel Salcedo rinde su versión por presunto lavado de activos; abogado da detalles

Según su abogado defensor, Salcedo está colaborando con la justicia proporcionando la información necesaria.

Proceso por lavado de activos que la Fiscalía sigue contra Noé y Daniel Salcedo.

CNE crea Unidad Antilavado para el control del gasto electoral

 Esta Unidad Complementaria Antilavado estará adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE.

Control del gasto electoral y financiamiento de la política de los partidos y movimientos.

Tres miembros de una familia son procesados por presunto lavado de activos: uno de ellos fue deportado desde EE.UU.

 Fabián Martín G. G., su padre, Eliseo Baltazar G. G.; y su hermana, Aída Elizabeth G. G., fueron procesados.

Tres personas, miembros de una misma familia, fueron procesadas penalmente.

Fiscalía y Policía revisan la contabilidad de 6 empresas de Daniel y Noé Salcedo

Se trata de una diligencia dentro del proceso judicial por lavado de activos.

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