La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó transacciones inusuales desde Venezuela.
El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, saldrá de prisión tras haber cumplido el 60% de su condena de 6 años, por el delito de lavado de activos.
El exasesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, se encuentra detenido en Miami (EE.UU) por presunto lavado de activos. Su familiar, el contralor Pablo Celi, ya marcó distancia de él.
La Fiscalía mostró su inconformidad ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán por la admisión de ocho nuevos documentos ingresados por la defensa del exministro Iván Espinel.
El fiscal del caso, Richard Alvarado, dijo que una de las evidencias para investigar fue el pago de 13,5 millones de dólares que efectuó el empresario.
La defensora del exministro, Vanessa Zavala, se excusó por estar enferma. Espinel presentó un certificado del IESS en el que señala que su abogada tiene depresión.
Representantes de la Fiscalía, el ministerio de Trabajo y el Servicio de Aduana indicaron que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa estarían vinculados a este caso.
Tras casi dos horas de diligencia, el juez Dennis Ugalde revocó la prisión preventiva al exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, por el delito de peculado.
El hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria se dijo "indignado" por el proceso que enfrentan él y su madre por presunto lavado de dinero en Argentina.
