Lavado de activos | Vistazo

Allanan departamento y oficinas de antiguos administradores de Seguros Sucre

En el proceso de allanamientos, tanto en Guayaquil como en Samborondón, se incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares, documentos y $5250 en efectivo.

Se investiga posibles casos de corrupción, sobre todo lavado de activos, desde 2013 a 2017

Empresa relacionada con María Sol Larrea es vinculada a presunto lavado de activos

La Jueza de Garantías Penales de Pichincha aceptó el pedido de vinculación de la compañía.

10 años de cárcel contra Iván Espinel y Walter Andrade por lavado de activos

Espinel, quien fue también director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no logró justificar ingresos por más de 700.000 dólares.

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte del Guayas ratificó la sentencia de 10 años de prisión contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel.

Prisión preventiva para María Sol Larrea por lavado de activos

Las empresas habrían registrado contratos aproximadamente por 35,6 millones de dólares en el periodo 2010-2018.

Por su participación en el presunto delito de lavado de activos, Fiscalía inició instrucción fiscal de noventa días contra María Sol Larrea, Marcelo E., Carlos E. y seis empresas.

Larrea habría cometido delito de lavado de activos en prisión

Luego de los procesos penales en su contra, María Sol L. aún no ha pagado 4.4 millones de dólares como reparación a favor del Estado. Foto tomada del Twitter de @JacquelineRodas

Fiscalía formuló cargos contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, en un nuevo proceso en su contra, está vez por lavado de activos.

Caso Coopera: Dictan prisión y millonaria multa por lavado

La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota. Foto tomada de El Tiempo

La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó transacciones inusuales desde Venezuela.

Luis Chiriboga saldrá en libertad

Chiriboga fue sentenciado en 2016 por recibir 6,1 millones de dólares como ingresos no justificados.

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, saldrá de prisión tras haber cumplido el 60% de su condena de 6 años, por el delito de lavado de activos.

Petroecuador presentará cargos contra De La Torre

El exasesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, se encuentra detenido en Miami (EE.UU) por presunto lavado de activos. Su familiar, el contralor Pablo Celi, ya marcó distancia de él.

Nuevas pruebas en juicio contra Espinel generan inconformidad en Fiscalía

Foto: archivo

La Fiscalía mostró su inconformidad ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán por la admisión de ocho nuevos documentos ingresados por la defensa del exministro Iván Espinel.

Odebrecht: Fiscalía investiga a Topic por lavado de activos

El fiscal del caso, Richard Alvarado, dijo que una de las evidencias para investigar fue el pago de 13,5 millones de dólares que efectuó el empresario.

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