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Nuevas pruebas en juicio contra Espinel generan inconformidad en Fiscalía

Foto: archivo

La Fiscalía mostró su inconformidad ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán por la admisión de ocho nuevos documentos ingresados por la defensa del exministro Iván Espinel.

Odebrecht: Fiscalía investiga a Topic por lavado de activos

El fiscal del caso, Richard Alvarado, dijo que una de las evidencias para investigar fue el pago de 13,5 millones de dólares que efectuó el empresario.

Convenio busca evitar lavado de activos en campaña electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron hoy un convenio de cooperación.

Aplazan audiencia de Espinel por depresión de su abogada

La defensora del exministro, Vanessa Zavala, se excusó por estar enferma. Espinel presentó un certificado del IESS en el que señala que su abogada tiene depresión.

Fiscalía investiga empresa china que involucraría a Glas

Foto: Fiscalía

Representantes de la Fiscalía, el ministerio de Trabajo y el Servicio de Aduana indicaron que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa estarían vinculados a este caso.

Levantan prisión preventiva por peculado a Iván Espinel

Foto: archivo

Tras casi dos horas de diligencia, el juez Dennis Ugalde revocó la prisión preventiva al exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, por el delito de peculado.

Hijo de Pablo Escobar se dice víctima de 'bullying' judicial

Santos Marroquín, de 41 años, vive desde 1994 en Argentina.

El hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria se dijo "indignado" por el proceso que enfrentan él y su madre por presunto lavado de dinero en Argentina.

Prisión preventiva para concejal de Quito y su esposa

El jueves 28 de junio, el concejal Sánchez y los otros cuatro integrantes de su familiar fueron detenidos. Foto: Fiscalía

El concejal del Municipio de Quito, Eddy Sánchez, y su esposa recibieron prisión preventiva por la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre el delito de lavado de activos.

Detienen a Concejal de Quito por caso de lavado de activos

En el operativo se encontró carpetas de archivos etiquetadas con el nombre de "cheques".

La Policía detuvo a un concejal de Quito y a cuatro integrantes de su familia para investigaciones por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Prisión preventiva para Iván Espinel por peculado

Previamente, a Espinel se le dictó prisión preventiva por lavado de activos. Foto: archivo

El juez de garantías penales del Guayas, Darwin Valencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el exministro de Inclusión Económica y Social.

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