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Caso Coopera: Dictan prisión y millonaria multa por lavado

La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota. Foto tomada de El Tiempo

La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó transacciones inusuales desde Venezuela.

Luis Chiriboga saldrá en libertad

Chiriboga fue sentenciado en 2016 por recibir 6,1 millones de dólares como ingresos no justificados.

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, saldrá de prisión tras haber cumplido el 60% de su condena de 6 años, por el delito de lavado de activos.

Petroecuador presentará cargos contra De La Torre

El exasesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, se encuentra detenido en Miami (EE.UU) por presunto lavado de activos. Su familiar, el contralor Pablo Celi, ya marcó distancia de él.

Nuevas pruebas en juicio contra Espinel generan inconformidad en Fiscalía

Foto: archivo

La Fiscalía mostró su inconformidad ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán por la admisión de ocho nuevos documentos ingresados por la defensa del exministro Iván Espinel.

Odebrecht: Fiscalía investiga a Topic por lavado de activos

El fiscal del caso, Richard Alvarado, dijo que una de las evidencias para investigar fue el pago de 13,5 millones de dólares que efectuó el empresario.

Convenio busca evitar lavado de activos en campaña electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron hoy un convenio de cooperación.

Aplazan audiencia de Espinel por depresión de su abogada

La defensora del exministro, Vanessa Zavala, se excusó por estar enferma. Espinel presentó un certificado del IESS en el que señala que su abogada tiene depresión.

Fiscalía investiga empresa china que involucraría a Glas

Foto: Fiscalía

Representantes de la Fiscalía, el ministerio de Trabajo y el Servicio de Aduana indicaron que altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa estarían vinculados a este caso.

Levantan prisión preventiva por peculado a Iván Espinel

Foto: archivo

Tras casi dos horas de diligencia, el juez Dennis Ugalde revocó la prisión preventiva al exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, por el delito de peculado.

Hijo de Pablo Escobar se dice víctima de 'bullying' judicial

Santos Marroquín, de 41 años, vive desde 1994 en Argentina.

El hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria se dijo "indignado" por el proceso que enfrentan él y su madre por presunto lavado de dinero en Argentina.

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