Se investiga posibles casos de corrupción, sobre todo lavado de activos, desde 2013 a 2017

La Jueza de Garantías Penales de Pichincha aceptó el pedido de vinculación de la compañía.

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte del Guayas ratificó la sentencia de 10 años de prisión contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel.

Por su participación en el presunto delito de lavado de activos, Fiscalía inició instrucción fiscal de noventa días contra María Sol Larrea, Marcelo E., Carlos E. y seis empresas.

Fiscalía formuló cargos contra la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, María Sol Larrea, en un nuevo proceso en su contra, está vez por lavado de activos.

La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó transacciones inusuales desde Venezuela.

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, saldrá de prisión tras haber cumplido el 60% de su condena de 6 años, por el delito de lavado de activos.

El exasesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, se encuentra detenido en Miami (EE.UU) por presunto lavado de activos. Su familiar, el contralor Pablo Celi, ya marcó distancia de él.

La Fiscalía mostró su inconformidad ante el Tribunal de Garantías Penales de Durán por la admisión de ocho nuevos documentos ingresados por la defensa del exministro Iván Espinel.

El fiscal del caso, Richard Alvarado, dijo que una de las evidencias para investigar fue el pago de 13,5 millones de dólares que efectuó el empresario.