Al mexicano Manuel Trillo se le acusa de adquirir con los recursos de dicha organización criminal bienes muebles en el periodo 2012-2015, utilizando identidades falsas y empresas pantalla.
Un empresario panameño devolvió al Estado USD 20,69 millones que había recibido su empresa de forma "irregular" durante el tiempo que prestó el servicio de cobro de impuestos morosos, informó hoy el Gobierno de Panamá.