Blanqueo de dinero | Vistazo

Blanqueo de dinero

Fiscalía de Sao Paulo pide detención preventiva de Lula

Foto: AFP - Archivo

El ex presidente de Brasil está acusado de supuestos delitos de blanqueo de dinero. Según fiscales, él puede movilizar grupos para interferir la investigación.

Exresponsables venezolanos figuran entre clientes de Banco Madrid intervenido por blanqueo

La entidad fue intervenido el pasado jueves por el Banco de España. Foto: REUTERS
Foto: REUTERS

El diario El Mundo afirma que podrían haber depositado en la entidad bancaria fondos de origen ilícito.

Suscribirse a RSS - Blanqueo de dinero