CNE crea Unidad Antilavado para el control del gasto electoral
Carolina Farfán domingo, 2 agosto 2020 - 11:28
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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 1 de agosto la creación de la Unidad Complementaria Antilavado establecida en las disposiciones generales y transitorias de las reformas al Código de la Democracia.
Con esta decisión, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, "estamos cumpliendo con el país" para garantizar la implementación de las normas relacionadas con el control del gasto electoral y el financiamiento de la política de los partidos y movimientos legalmente inscritos.
Entre las actividades a cargo de la Unidad Complementaria Antilavado que busca prevenir, detener y erradicar el delito de lavado de activos, están la de reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cualquier movimiento inusual o injustificado de recursos económicos de las organizaciones políticas.
Asimismo, elaborará informes de seguimiento a las políticas y procedimientos que manejaran las organizaciones políticas.
Definirá un plan de capacitación a las organizaciones políticas, en prevención de lavado de activos, financiamiento de delitos y control de riesgos. Así como también desarrollará planes, proyectos y programas de cooperación.
Esta Unidad Complementaria Antilavado estará adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral del CNE y su creación fue establecida en la disposición general décima segunda y en la disposición transitoria décima del Código de la Democracia.
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