Fiscalía revela pruebas contra los hermanos Salcedo por presunto lavado de activos de $ 1’900.000
Carolina Farfán viernes, 26 marzo 2021 - 11:59
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Ante un Tribunal de Garantías Penales de El Oro, se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, Jorge S. M., Jorge S. V. y seis personas jurídicas vinculadas a los procesados, por el presunto delito de lavado de activos, por aproximadamente 1’900.000 dólares.
La audiencia de juicio se instaló desde el pasado miércoles 24 de marzo. La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, expuso ante los jueces la teoría del caso e inició con la presentación de la prueba testimonial.
En estos dos días de audiencia, cuyas jornadas han durado casi doce horas, han comparecido diez testigos, entre agentes investigadores, integrantes de la fuerza pública que detuvieron a Noé S. en la frontera, un perito de Criminalística, un funcionario bancario y servidores del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Esta investigación inició tras la detención de Noé Salcedo, el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Perú, con dinero en efectivo, luego del accidente aéreo de Daniel que se registró el 8 de junio en Tumbes. El accidente se dio cuando intentaba huir al ser acusado de actos de corrupción ocurridos aparentemente en la venta de insumos médicos con sobreprecio para hospitales de la red pública de salud en Guayaquil.
Además, llevaba documentos personales y de otros, más de ocho teléfonos celulares, al menos diez chips telefónicos, soles peruanos, tarjetas de crédito de él y de su hermano, Daniel Salcedo, varias credenciales, entre ellas una que tenía el nombre de Abraham M. (con la foto de Daniel S.).
Daniel Salcedo habría emitido un poder especial a su hermano Noé con amplias facultades para que realice transferencias de dinero que él no pudo hacer y para que maneje todas sus cuentas en Ecuador.
El otro procesado, Jorge S. M., era contador y accionista de una empresa de Daniel Salcedo, mientras que Jorge S. V. era contador de las empresas que son investigadas.
La audiencia se reinstala hoy viernes 26 de marzo. Mientras que, la Fiscalía continuará con la presentación de sus elementos probatorios.
Este caso se judicializa según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de lavado de activos hasta con trece años de pena privativa de libertad.
A su nombre, Daniel Salcedo posee cinco bienes inmuebles valorados en $ 378.915. Un departamento en Guayaquil y casas en Daule, Samborondón y Santa Elena.
Entre sus otros bienes Salcedo es propietario de un vehículo valorado en $ 97.892 que fue importado con su carnet de discapacidad auditiva del 41% y facilitó la exoneración tributaria hasta un 60%.
