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Lavado de activos

Primera sentencia en Colombia por caso Odebrecht

Ghisays prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht. Foto: El Espectador

El empresario Enrique Ghisays Manzur fue condenado hoy a 7 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la primera sentencia en Colombia por Odebrecht.

Exasesor de Min. del Deporte, juzgado por lavado de activos

Foto: Fiscalía General del Estado

El exfuncionario habría recibido dinero en comisión a cambio de adjudicar contratos de obras y entrega de implementos deportivos entre el 2006 y 2007.

Carlos P. D. se hospedó frente al aeropuerto de Lima

El fiscal Galo Chiriboga informó que el investigado pretendía viajar a Estados Unidos. Según dijo, el viaje no se concretó porque la Fiscalía peruana reclamó su ingreso irregular.

Fiscalía espera que Carlos P.C. sea trasladado a Guayaquil

En las próximas horas Carlos P.C. sería trasladado en un vuelo aeropolicial desde Lima hasta Guayaquil, para la audiencia de formulación de cargos, dentro del Caso Petroecuador.

Inicia instrucción contra una persona en Caso Petroecuador

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado tiene 19 casos abiertos por presuntos actos ilícitos cometidos en la empresa estatal. De ellos, 6 están en instrucción fiscal.

Vinicio Luna queda en libertad tras cumplir pena

Luna aceptó los cargos que se le imputaron tras no haber podido justificar la procedencia de un vehículo y una motocicleta valoradas en 32.400 dólares, según informó el Ministerio Público.

Defensa de Luis Chiriboga Acosta dice que apelará condena

Juan Carlos Machuca, abogado de Chiriboga, sostuvo que solicitarán información a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) para interponer este recurso.

Luis Chiriboga Acosta, condenado a 10 años de prisión

La jueza Miriam Escobar fue la encargada de leer la sentencia y dijo que se probó el lavado de activos por $ 6'119.665. El extesorero, Hugo Mora, fue condenado también a 10 años.

Llega a Ecuador imputado en caso lavado de activos

Foto: Fiscalía Ecuador

Pedro S. aparentemente participaba en la ejecución de presuntas transacciones irregulares a través de la empresa Escastell. Fue detenido en España en diciembre pasado.

Luis Chiriboga es llamado a juicio por lavado de activos

Foto: Archivo

La jueza de la Unidad Judicial de Pichincha, Ana Lucía Cevallos, dictaminó al expresidente de la FEF como coautor en el caso denominado Ecuafútbol.

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