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Capturan a 10 rebeldes del ELN dedicados a lavado de activos

Capturan a 10 rebeldes del ELN dedicados a lavado de activos. Foto: Referencial - REUTERS/Federico Rios

Los guerrilleros cayeron en poder de las autoridades durante operativos realizados por fiscales y efectivos policiales en la ciudad de Cali y municipios próximos del suroeste del país.

Mosquera acepta culpabilidad en delito de lavado de activos

En abril de 2017 Mosquera se convirtió en el primer detenido en Ecuador por la trama de sobornos de la empresa brasileña. Foto: @JacquelineRodas

El fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, acusó a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, en calidad de autor inmediato del delito de lavado activos, en el caso Odebrecht.

Hermanos Alvarado rinden versión por lavado de activos

En los exteriores de la Fiscalia del Guayas se registró un fuerte resguardo policial. Foto: Radiol

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) indica supuestas operaciones inusuales e injustificadas, en empresas relacionadas a Fernando y Vinicio Alvarado.

Llaman a juicio a Alecksey Mosquera por lavado de activos

El fiscal presentó 36 elementos de convicción y precisó que Alecksey Mosquera y Raúl E. son autores directos. Foto: Fiscalía

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, y otras 3 personas fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos, relacionado al caso Odebrecht.

Odebrecht: Se allanan 7 inmuebles por caso lavado de activos

La Jueza que lleva la causa dictaminó la incautación de los bienes inmuebles cuyo valor ascendería a $1 millón 400 mil. Foto: Fiscalía

En los allanamientos realizados en Quito se encontró documentación relacionada a dos empresas que habrían pagado sobornos de Odebrecht. Además, se detuvo a 2 ciudadanos para investigaciones.

Odebrecht: Fiscalía presentará cargos contra Rivera y Topic

Los tres sujetos son investigados por transacciones sospechosas dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Foto: archivo

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realiza este 27 de noviembre, la fiscal Ruth Amoroso presentará cargos contra Ricardo Rivera, Tomislav Topic y de su hijo Jan.

Piden fecha para formular cargos contra Rivera y Topic

Los tres sujetos son investigados por transacciones sospechosas dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. Foto: archivo

La Fiscalía formulará cargos contra Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, Tomislav Topic, y su hijo Jan Topic, por la investigación de lavado de activos, en el caso Odebrecht.

Detienen a exfuncionario de Petroecuador en EEUU

"En las investigaciones realizadas en Ecuador, el señor Reyes no tenía ningún elemento que permita sospechar que había algo indebido", dijo Mancheno. Foto: archivo

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno confirmó la detención en Estados Unidos de Marcelo Reyes, exfuncionario de Petroecuador, por el delito de lavado de activos.

Humala y Heredia cumplen 100 días de prisión preventiva

Humala y Heredia han superado un tercio de los 18 meses de prisión preventiva impuestos. Foto: archivo

El expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, cumplen 100 días encarcelados de manera preventiva, mientras son investigados por un presunto delito de lavado de activos

Primera sentencia en Colombia por caso Odebrecht

Ghisays prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht. Foto: El Espectador

El empresario Enrique Ghisays Manzur fue condenado hoy a 7 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la primera sentencia en Colombia por Odebrecht.

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