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Lavado de activos

Levantan prisión preventiva por peculado a Iván Espinel

Foto: archivo

Tras casi dos horas de diligencia, el juez Dennis Ugalde revocó la prisión preventiva al exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, por el delito de peculado.

Hijo de Pablo Escobar se dice víctima de 'bullying' judicial

Santos Marroquín, de 41 años, vive desde 1994 en Argentina.

El hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria se dijo "indignado" por el proceso que enfrentan él y su madre por presunto lavado de dinero en Argentina.

Prisión preventiva para concejal de Quito y su esposa

El jueves 28 de junio, el concejal Sánchez y los otros cuatro integrantes de su familiar fueron detenidos. Foto: Fiscalía

El concejal del Municipio de Quito, Eddy Sánchez, y su esposa recibieron prisión preventiva por la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre el delito de lavado de activos.

Detienen a Concejal de Quito por caso de lavado de activos

En el operativo se encontró carpetas de archivos etiquetadas con el nombre de "cheques".

La Policía detuvo a un concejal de Quito y a cuatro integrantes de su familia para investigaciones por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

Prisión preventiva para Iván Espinel por peculado

Previamente, a Espinel se le dictó prisión preventiva por lavado de activos. Foto: archivo

El juez de garantías penales del Guayas, Darwin Valencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el exministro de Inclusión Económica y Social.

Capturan a 10 rebeldes del ELN dedicados a lavado de activos

Capturan a 10 rebeldes del ELN dedicados a lavado de activos. Foto: Referencial - REUTERS/Federico Rios

Los guerrilleros cayeron en poder de las autoridades durante operativos realizados por fiscales y efectivos policiales en la ciudad de Cali y municipios próximos del suroeste del país.

Mosquera acepta culpabilidad en delito de lavado de activos

En abril de 2017 Mosquera se convirtió en el primer detenido en Ecuador por la trama de sobornos de la empresa brasileña. Foto: @JacquelineRodas

El fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, acusó a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, en calidad de autor inmediato del delito de lavado activos, en el caso Odebrecht.

Hermanos Alvarado rinden versión por lavado de activos

En los exteriores de la Fiscalia del Guayas se registró un fuerte resguardo policial. Foto: Radiol

Un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) indica supuestas operaciones inusuales e injustificadas, en empresas relacionadas a Fernando y Vinicio Alvarado.

Llaman a juicio a Alecksey Mosquera por lavado de activos

El fiscal presentó 36 elementos de convicción y precisó que Alecksey Mosquera y Raúl E. son autores directos. Foto: Fiscalía

Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad, y otras 3 personas fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de lavado de activos, relacionado al caso Odebrecht.

Odebrecht: Se allanan 7 inmuebles por caso lavado de activos

La Jueza que lleva la causa dictaminó la incautación de los bienes inmuebles cuyo valor ascendería a $1 millón 400 mil. Foto: Fiscalía

En los allanamientos realizados en Quito se encontró documentación relacionada a dos empresas que habrían pagado sobornos de Odebrecht. Además, se detuvo a 2 ciudadanos para investigaciones.

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