Enriquecimiento ilícito | Vistazo

Enriquecimiento ilícito

Concejala de Quito no justifica el origen de sus recursos

La Contraloría General del Estado realizó un examen especial a las declaraciones de Cevallos. Foto: Archivo

La Contraloría General del Estado envió un informe a la Fiscalía en el que determina indicios de responsabilidad penal contra la concejala de Municipio de Quito, Carla Cevallos.

Estafa sobre ruedas

Facturas, cheques e incluso un arma de fuego son las primeras evidencias que Fiscalía logró encontrar en 14 allanamientos en oficinas y viviendas relacionadas a los inculpados.

No solo es la extorsión por más de 80 millones de dólares a transportistas que necesitaban cupos y permisos, sino también una estafa a los quiteños que, desde hace años, reclaman calidad en

Pareja Yannuzzelli recibe su tercera sentencia condenatoria

Esta es la tercera sentencia en casos de corrupción en Petroecuador contra el exministro. Foto: archivo AFP

El exministro de Hidrocarburos fue sentenciado como autor del delito de enriquecimiento ilícito al no justificar el incremento patrimonial superior al USD 1 millón 200 mil.

Detienen a exfuncionario de Petroecuador en EEUU

"En las investigaciones realizadas en Ecuador, el señor Reyes no tenía ningún elemento que permita sospechar que había algo indebido", dijo Mancheno. Foto: archivo

El Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno confirmó la detención en Estados Unidos de Marcelo Reyes, exfuncionario de Petroecuador, por el delito de lavado de activos.

Ordenan la retención de cuentas bancarias a exfuncionaria del IESS

La Fiscalía General del Estado demostró que hubo transferencias que superaron los $2 millones de dólares en las cuentas bancarias de los hijos de la exfuncionaria. Foto: Fiscalía

La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Ana Cristina Guerrón, dispusó el 22 de septiembre la retención de cuentas bancarias de María Sol L., exfuncionaria del IESS, de su esposo e hijos.

Pareja Yannuzzelli suscribe acuerdo con Fiscalía

La institución indica que Pareja Yannuzzelli tendrá libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad.

Juez emite auto de llamamiento a juicio contra P. Delgado

El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, presentó 26 elementos de convicción que demostrarían la culpabilidad del investigado. Foto: Fiscalía

En base a informes de la Contraloría General del Estado, el fiscal Baca Mancheno indicó que Pedro Delgado registró un incremento patrimonial injustificado de más de $1'200.000 dólares.

Corte define fecha de audiencia contra Pedro Delgado

Según consta en la instrucción fiscal, se acusa al exfuncionario de no justificar cerca de 1 millón de dólares de su patrimonio. Foto: archivo

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) fijó el próximo 6 de septiembre de 2017 la audiencia en la que el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, emitirá su dictamen.

Juez dictó prisión preventiva contra exfuncionaria del IESS

La acusada ocupó la Dirección General del Hospital Carlos Andrade Marín y la Coordinación Nacional del IESS. Foto: Andes.

La acusada ocupó la Dirección General del Hospital Carlos Andrade Marín y la Coordinación Nacional del IESS.

Primera sentencia en Colombia por caso Odebrecht

Ghisays prestó sus cuentas bancarias para el ingreso de 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht. Foto: El Espectador

El empresario Enrique Ghisays Manzur fue condenado hoy a 7 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la primera sentencia en Colombia por Odebrecht.

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